証券コード： Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) 証券略称：ST中孚公告番号：2022010
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:今回の会議に否決議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
(一)株主総会開催期間：2022年3月4日
(二)株主総会の開催場所:会社会議室(三)会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数20
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数（株）1220710007
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株を占める
部総数の割合（%）31.121
(四)採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているかどうか。今回の株主総会は会社の馬文超会長が主宰した。今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、「会社法」、「証券法」、「株主総会規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致している。
(五)会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役は9人で、出席者は9人です。
2、会社の在任監事3人、出席3人;
3、会社の取締役会秘書の楊萍さん、副総経理の張風光さん、王力さんと総会計士の郎劉さん
毅さんは今回の会議に列席した。二、議案審議状況(一)非累積投票議案1、議案名称:会社及び持株子会社が広元市林豊アルミニウム電有限会社に担保を提供することに関する議案
ケース
審議結果:採決状況を可決する:
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
A株1180355996296694360591640.4963342928812.8094
(二)重大事項に係る5%以下の株主の採決状況
議案は棄権に反対することに同意した
連番議案名票数比例票数比例票数比例(%)(%)
会社及び持株について
子会社は広元市
1林豊アルミニウム電有限公司6268172060836160591645880834292881332831司提供担保の議
ケース
(三)議案採決に関する状況説明
今回の株主総会の審議採決を提出した議案は特別決議案で、賛成票は今回の会議の有効採決権株式総数の3分の2以上で可決された。三、弁護士の証言状況1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所:上海上正恒泰弁護士事務所弁護士:程暁鳴、田雲2、弁護士の証言結論意見:
会社の今回の株主総会の招集、開催手続き;今回の株主総会に出席する人員資格。今回の株主総会の招集者資格;今回の株主総会の採決手続きと採決結果は「会社法」、「証券法」、「株主総会規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合致している。採決結果は合法的に有効である。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、会社の印鑑を押した株主総会の決議。2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。3、本要求のほかの書類。
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) 2022年3月4日
