証券コード： Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 証券略称： Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 公告番号：2022025 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
2022年第3回臨時株主総会決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
1 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) (以下「会社」と略称する)は2022年2月26日に証券時報と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に「2022年第3回臨時株主総会開催通知に関する訂正公告」(公告番号:2022023)が開示されている。
2、今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせて開催される。
一、会議の開催と出席状況
1、招集者：会社の第六回取締役会
2、司会者：会社の取締役、総経理徐国興さん
3、持分登記日：2022年3月1日
4、開催方式：現場投票とネット投票を組み合わせた方式
5、開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月4日（金）午後13：00より
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月4日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年3月4日9:15から2022年3月4日15:00までの任意の時間である。
6、現場会議の開催場所：上海市徐匯区宜山路700号B 2棟1703室会議室。
7、会議の出席状況：
株主が出席する全体的な状況:
現場とインターネットを通じて投票した株主9人は、上場企業の総株式の2912129%を占める125906244株を代表している。
このうち、現場投票を通じた株主1人は、株式100株を代表し、上場企業の総株式の0.0000%を占めている。
インターネット投票を通じた株主8人は、代表株125906144株で、上場企業の総株式の29.129%を占めている。
中小株主が出席する全体的な状況:
現場とインターネットを通じて投票した中小株主は8人で、代表株は170501株で、上場企業の総株式の0.0394%を占めた。
そのうち、現場投票による中小株主1人は、株式100株を代表し、上場企業の総株式の0.0000%を占めた。
インターネット投票を通じて投票した中小株主は7人で、代表株式は170401株で、上場企業の総株式の0.0394%を占めた。
8、会社の一部の取締役、監事及び高級管理者が会議に出席した。
9、証人弁護士が会議に列席した。
今回の会議は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」に合致する関連規定を招集、開催した。
二、議案審議採決状況議案1.00会計士事務所を変更する予定の議案総採決状況について:
12589143株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999880%を占めている。15101株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0120%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。中小株主総採決状況：
155400株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の911432%を占めた。15101株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の8.8568%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
三、弁護士が発行した法律意見
疫病の原因で、北京海潤天叡弁護士事務所は呉団結弁護士、趙沁妍弁護士を現場結合ビデオ方式で今回の会議に出席させた。会議に出席する人員の資格と会議の招集者の資格は合法的に有効である。会議の採決手続きと採決結果は合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 2022年第3回臨時株主総会決議;
2、北京海潤天叡弁護士事務所が発行した『北京海潤天叡弁護士事務所( Topsec Technologies Group Inc(002212) 022年第3回臨時株主総会に関する法律意見書』。
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 取締役会2022年3月5日
