証券コード：001266証券略称：宏英知能公告番号：2022005上海宏英知能科学技術株式会社
第1回監事会第4回臨時会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1.今回の監事会会議通知は2022年3月2日に電子メール形式で発行され、参加監事は今回の監事会会議通知の期限要求を免除することに一致し、2022年3月3日に第1回監事会第4回臨時会議を開催することに同意した。
2.監事会会議は2022年3月3日に現場結合通信方式で開催された。
3.監事会会議に出席すべき監事3人、実際に会議に出席する監事3人。
4.監事会会議は監事会主席の朱敏さんが招集し、司会する。
5.今回の監事会会議の招集、開催は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
（I）「上海宏英智能科技株式会社が一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議、採択
資金の使用効率を高め、会社の生産経営と業務発展の需要に影響を与えないことを確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社はアイドルの募集資金を使って現金管理を行い、募集資金の保値付加価値をよりよく実現するために、「会社定款」と相応の法律法規の規定に基づき、会社の取締役会はその権限範囲内で取締役会に以下の審査・認可決定権限を行使することを授権する。
授権会社は最高60500万元(本数を含む)を超えない部分の一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、上記の額内で資金をスクロールして使用することができる。今回の授権は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、上記の額は有効期間内である。会社が一部の閑置募集資金を使用して投資する予定の品種は1年以内、銀行保本型製品(協定預金、構造預金、定期預金、保本約定のある投資製品などを含むが、これらに限定されない)。リスクをコントロールするために、以上の投資品種は証券投資に関与せず、株式とその派生製品、証券投資基金と証券投資を目的とし、無担保債券を投資標的とする銀行財テクまたは信託製品に使用してはならない。
会社の取締役会は、会長または関係者に額の範囲内で投資意思決定権を行使し、関連契約書に署名することを授権する。
本議案の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに関する公告」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した監事の署名と印鑑を押した第1回監事会第4回臨時会議の決議。
上海宏英知能科学技術株式会社監事会2022年3月5日
