証券コード： Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) 証券略称： Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) 公告番号：2022018 Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
第2回取締役会第1回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第1回会議通知は2022年2月22日に通信、電子メールで送信され、会議は2022年3月4日に会社の会議室で現場と通信採決の方式で開催された。今回の会議は取締役7名の採決に参加し、実際に取締役7名の採決に参加しなければならない。そのうち、独立取締役の王瑞さん、李維清さん、趙宝華さんは通信方式で並行して採決権を行使する。会社の監事、高級管理職が会議に列席し、会議は会社の会長の孫承志さんが招集し、主宰した。会議の招集、開催と採決の手続きは法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は今回の会議で審議しなければならない議案について十分に討論し、審議は以下の議案を可決した。
会社の取締役会の交代選挙が完了したことを考慮して、取締役会は現職の取締役の孫承志氏を会社の第2回取締役会の理事長に選出することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第2回取締役会が満了した日までである。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
2、「会社の高級管理職の任命に関する議案」を審議、可決する
会社の取締役会、監事会の交代選挙がすでに完成したことを考慮して、取締役会の指名委員会の資格審査を経て、取締役会は孫承志さんを会社の総経理に引き続き招聘することに同意した。崔貴賢さん、紀栄剛さん、梁金桓さん、于仕龍さんを副社長に続任した。国興萍さんは副総経理兼財務総監を務め、楊金玉さんは副総経理兼取締役会秘書を務めた。上記人員の任期は、今回の取締役会の審議が可決された日から第2回取締役会が満了する日までである。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容と関係者の履歴書の詳細は会社が2022年3月5日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したの関連公告。
3、『会社第二回取締役会専門委員の選出に関する議案』を審議、可決する
「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の第2回取締役会は戦略委員会、監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会を設置した。会社の取締役会は以下の人員を選挙して会社の第2期取締役会専門委員会を構成することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第2期取締役会が満了する日までである。
(I)取締役会指名委員会は3名の取締役から構成される(そのうち2名は独立取締役):
主任委員(招集者、以下同):王瑞(独立取締役)
メンバー:孫承志(非独立取締役)、趙宝華(独立取締役)
(II)取締役会監査委員会は3名の取締役から構成される(そのうち2名は独立取締役である):
主任委員：李維清（独立取締役）
メンバー:孫承志(非独立取締役)、趙宝華(独立取締役)
(III)取締役会報酬と審査委員会は3人の取締役から構成される(そのうち2人は独立取締役である):
主任委員：趙宝華（独立取締役）
メンバー：紀栄剛（非独立取締役）、李維清（独立取締役）
(IV)取締役会戦略委員会は3名の取締役から構成される(そのうち1名は独立取締役):
主任委員：孫承志（非独立取締役）
メンバー:崔貴賢(非独立取締役)、王瑞(独立取締役)
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
各委員の履歴書の詳細は、2022年2月16日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
4、「会社の証券事務代表の任命に関する議案」を審議、可決する
会社の取締役会の交代選挙が完了したことを考慮して、取締役会は王雲雪さんを会社の証券事務代表として引き続き招聘することに同意し、取締役会秘書に協力して関連職責を履行し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第2回取締役会が満了する日までである。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
具体的な内容と関係者の履歴書の詳細は、2022年3月5日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
5、「社内監査部責任者の任命に関する議案」を審議、可決する
会社の取締役会の交代選挙が完了したことを考慮して、取締役会は孫彩雲さんを会社の内部監査部の責任者として引き続き招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第2回取締役会が満了する日までである。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
具体的な内容と関係者の履歴書の詳細は、2022年3月5日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
三、書類の検査準備
1、会社の第2回取締役会の第1回会議の決議;
2、独立取締役第2回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
取締役会
2022年3月4日
