証券コード： Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) 証券略称： Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) 公告番号：2022019
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
取締役会、監事会の交代選挙の完了及び高級管理者、証券事務代表、内部監査部責任者の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会、監事会、高級管理職、内部監査部責任者及び証券事務代表の任期が満了した。会社の規範、健康、安定した発展を促進するために、会社は前後して2022年2月14日に2022年第1回従業員代表大会を開き、2022年2月15日に第1回取締役会第23回会議、第1回監事会第16回会議を開き、2022年3月4日に2022年第2回臨時株主総会を開き、取締役会、監事会の交代選挙を完成した。そして2022年3月4日に会社の第2回取締役会第1回会議、第2回監事会第1回会議を開き、高級管理者、内部監査部責任者及び証券事務代表の交代招聘を完成した(以上の人員履歴書は添付ファイル1を参照)。関連状況を以下に公告する。
一、会社の第二回取締役会及び専門委員会、監事会、高級管理職、証券事務代表及び内部監査部責任者の選挙と任命状況
上記会議の選挙結果及び関連決議に基づき、会社の第2回取締役会、監事会、高級管理職、証券事務代表及び内部監査部責任者の構成状況は以下の通りである。
(I)会社の第2回取締役会及び専門委員会の構成状況
1、代表取締役：孫承志さん
2、取締役会のメンバー：
（1）非独立取締役：孫承志氏、崔貴賢氏、紀栄剛氏、王玉華氏
（2）独立取締役：王瑞さん、趙宝華さん、李維清さん
3、取締役会の各専門委員会の構成状況：
委員会名称主任委員委員会メンバー
戦略委員会孫承志崔貴賢、王瑞
指名委員会王瑞孫承志、趙宝華
監査委員会李維清孫承志、趙宝華
報酬と審査委員会趙宝華紀栄剛、李維清
会社の取締役会で高級管理職を兼任する取締役の数は会社の取締役総数の2分の1を超えず、独立取締役の数は会社の取締役総数の3分の1を下回っておらず、関連法律法規と「会社定款」の要求に合致している。独立取締役の職務資格と独立性はすでに深セン証券取引所が審査して異議がない。
会社の第2期取締役会の取締役の任期は2022年の第2回臨時株主総会の審議が通過した日から計算され、任期は3年である。
(II)会社の第2回監事会の構成状況
1、監事会主席：李其忠先生
2、監事会のメンバー：
（1）非従業員代表監事：李其忠さん、王海萍さん
（2）従業員代表監事：王建偉さん
会社監事会における従業員監事の割合は3分の1を下回っておらず、関連法規及び「会社定款」の規定に合致している。会社の第2回監事会監事任期は2022年の第2回臨時株主総会の審議が可決された日から計算され、任期は3年である。
(III)会社の高級管理職、証券事務代表、内部監査部責任者の構成状況
1、総経理：孫承志さん
2、副総経理：崔貴賢、紀栄剛、梁金桓、于仕龍
2、副総経理兼財務総監：国興萍さん
3、副総経理兼取締役会秘書：楊金玉さん
4、証券事務代表：王雲雪さん
5、内部監査部責任者：孫彩雲さん
取締役会秘書の楊金玉さんと証券事務代表の王雲雪さんはすでに深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得し、職務資格はすでに深セン証券取引所が審査して異議がない。
取締役会秘書、証券事務代表の連絡先は以下の通りである。
担当者：楊金玉、王雲雪
電話番号：053652218698
ファックス：053652218698
メールアドレス:[email protected].
連絡先：山東省寿光市金光西街1966号
郵便番号：262702
会社の高級管理職、証券事務代表及び内部監査部責任者の任期は、第2回取締役会第1回会議の審議が可決された日から第2回取締役会が満了するまでである。
二、監事会の離任状況
会社の第1期監事会の従業員代表監事の孫徳斌さんは任期が満了した後、監事の職務を担当せず、会社で他の職務を引き続き担当している。孫徳斌さんは会社の監事を担当している間、会社の株式を直接保有しておらず、寿光钰鑫投資センター(有限パートナー)を通じて間接的に会社の株式100000株を保有し、会社の総株式の0.08%を占めている。孫徳斌さんは会社の監事を担当している間、履行すべきで履行されていない約束事項は存在しない。
会社は監督の孫徳斌さんの在任中の勤勉な仕事と会社の発展に対する貢献に心から感謝しています。
ここに公告する。
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) 取締役会
2022年3月4日
添付書類一：
一、第二回取締役会取締役履歴書
孫承志さん、1965年生まれ、中国国籍、漢族、海外永住権がなく、1982年6月に寿光市聖城街道徐家初級中学校、中学校を卒業しました。山東省寿光県第二紡績工場の副工場長、寿光市玉馬特帘装工場の会計、工場長、玉馬窓飾り執行取締役、総経理、上海彩利科貿易有限会社取締役、寿光利特時化学工業有限会社取締役、玉馬有限執行取締役、総経理を歴任した。2019年3月現在、会社の理事長兼社長を務めている。孫承志さんは会社の5%以上の株主などで働いている場合はありません。
現在まで、孫承志氏は直接会社の株式3500万株を保有し、間接的に会社の株式178750万株を保有している。孫承志さんと会社の5%以上の株主を持つ崔月青さんは夫婦関係で、双方に関連関係がある。孫承志さんは会社の取締役で高級管理職の崔貴賢さんの義理の兄で、双方に関連関係がある。
それ以外に、孫承志さんは他の会社の5%以上の株式を保有している株主、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がありません。孫承志さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する職務資格。崔貴賢先生、1980年生まれ、中国国籍、漢族、海外永住権がなく、2009年6月に上海財経大学を卒業し、工商管理修士専門大学院生の学歴を持っています。韓国進道株式会社の生産技師、主管を歴任し、上海中集宝偉工業有限会社の新製品プロジェクト主管、玉馬窓飾副総経理、玉馬有限副総経理、2019年3月から現在まで会社の取締役、副総経理を務めている。崔貴賢氏は会社の5%以上の株主などで働くことはない。
現在まで、崔貴賢氏は会社の株式100万株を直接保有し、間接的に会社の株式55万株を保有している。崔貴賢さんは会社の5%以上の株主を持つ崔月青さんと姉弟関係で、双方に関連関係がある。会社の5%以上の株主、取締役、高級管理職の孫承志さんは崔貴賢さんの義理の兄で、双方に関連関係がある。このほか、崔貴賢氏は他の会社の5%以上の株式を保有している株主、他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。崔貴賢さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
紀栄剛先生、1978年生まれ、中国国籍、漢族、海外永住権がなく、2001年7月に山東渤海研修学院を卒業し、コンピュータとその応用専門短大の学歴を持っています。人力企業管理専門員、行政経理、山東博潤実業有限公司副総経理、玉馬有限執行取締役アシスタントを歴任し、2019年3月から現在まで会社の取締役、副総経理を担当している。紀栄剛さんは会社の5%以上の株主などで働くことはありません。
これまで、紀栄剛さんは会社の株式10万株を直接保有していた。紀栄剛氏は、他の会社の5%以上の株式を保有している株主、他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。紀栄剛さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
王玉華さん、1967年生まれ、中国国籍、漢族、海外永住権がなく、1992年2月に山東紡績工学院を卒業し、ニット専門学部の学歴、エンジニアです。山東日発紡績機械有限会社技術サービス課課長、 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 織布職場主任、取締役、玉馬窓飾り職場副主任、玉馬有限生産三部副主任を歴任し、2019年3月から現在まで会社取締役、三職場副主任を務めている。王玉華さんは会社の5%以上の株主などの職場で働くことはありません。現在まで、王玉華氏は間接的に会社の株式15万株を保有しており、王玉華氏と他の会社の5%以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。王玉華さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
王瑞さん、1960年生まれ、中国国籍、漢族、海外永住権がなく、1998年3月に日本東北大学を卒業し、材料加工学専門博士課程の大学院生の学歴を持っています。天津紡績工学院の講師、天津工業大学紡績学院の副教授、教授、院長、院党委員会書記を歴任した。現在、天津工業大学紡績学院教授、 Huafang Co.Ltd(600448) 独立取締役、 Zhe Jiang Taihua New Material Co.Ltd(603055) 独立取締役を務めており、2019年5月から現在まで会社の独立取締役を務めている。王瑞さんは会社の5%以上の株主、実際の支配人などの職場で働いている場合はありません。
現在まで、王瑞さんは会社の株式を持っておらず、会社の実際のコントロール者、その他の会社の5%以上の株式を持っている株主、その他の取締役、監事及び高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。独立取締役資格証明書を取得し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する職務資格を取得した。
趙宝華先生、1965年生まれ、中国国籍、漢族、海外永住権がなく、1989年7月に山西大学を卒業し、科学社会主義専門修士大学院生の学歴を持っています。イ坊学院法学院の副院長を務め、現在イ坊学院法学院の教授、山東豪徳弁護士事務所の兼職弁護士を務め、2019年3月から現在まで会社の独立取締役を務めている。趙宝華さんは会社の5%以上の株主、実際の支配者などの職場で働いている状況は存在しない。
現在まで、趙宝華さんは会社の株式を持っておらず、会社の実際のコントロール者、その他の会社の5%以上の株式を持っている株主、その他の取締役、監事及び高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。独立取締役資格証明書を取得し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に合致している。
