証券コード： Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) 証券略称： Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) 公告番号：2022017 Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会の開催期間中に議案の追加、否決または変更がない場合、以前の株主総会で可決された決議を変更する場合もない。
2、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催される。
一、会議の開催状況と出席状況
1、会議の開催時間：
現場会議開催時間:2022年3月4日(金)14:00。
インターネット投票時間:2022年3月4日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年3月4日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月4日9:15から15:00までの任意の時間である。2、現場会議の開催場所：山東省寿光市金光西街1966号会社会議室
3、会議の開催方式：現場会議とネット投票を結合する方式
4、会議の招集者：会社の取締役会
5、会議の司会者：代表取締役の孫承志さん
6、今回の株主総会の招集及び開催は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「 Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) 定款」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
7、株主出席の全体状況：
現場とインターネットを通じて投票した株主14人は、議決権を代表する株式数合計89905204株で、会社の株式総数の682755%を占めた。
このうち、現場投票を通過した株主は12人で、議決権を代表する株式数は89900000株で、会社の株式総数の682716%を占めています。
インターネットを通じて投票した株主2人は、議決権を代表する株式数が5204株で、会社の株式総数の0.0040%を占めた。
中小株主が出席する全体的な状況:
現場とインターネットを通じて投票した株主3人は、議決権を代表する株式数の合計が205204株で、会社の株式総数の0.1558%を占めている。
このうち、現場投票を通過した株主1人は、議決権を代表する株式数が200000株で、会社の株式総数の0.1519%を占めています。
インターネットを通じて投票した株主2人は、議決権を代表する株式数が5204株で、会社の株式総数の0.0040%を占めた。
8、会社の取締役、監事、高級管理職と会社が招聘した弁護士が今回の会議に出席または列席した。二、議案審議採決状況
今回の株主総会に出席した株主及び株主授権委託代表は、現場記名投票採決とネット投票採決を組み合わせて、以下の議案を可決した。
1、「取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、可決する
本議案は累積投票制で選挙され、具体的な採決結果は以下の通りである。
1.01孫承志氏を会社の第2回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結果:89905201票に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は205201票で、会議に出席した中小株主の株式の9999985%を占めている。
孫承志氏は会社の第2回取締役会の非独立取締役に当選し、任期は今回の株主総会の選挙が通過した日から3年である。
1.02崔貴賢氏を会社の第2回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結果:89905202票に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は205202票で、会議に出席した中小株主の株式の999990%を占めている。
崔貴賢さんは会社の第2回取締役会の非独立取締役に当選し、任期は今回の株主総会の選挙が通過した日から3年だ。
1.03紀栄剛氏を会社の第2回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結果:89905203票に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主の株式の999995%を占める205203票に同意した。
紀栄剛氏は会社の第2回取締役会の非独立取締役に当選し、任期は今回の株主総会の選挙が通過した日から3年である。
1.04王玉華氏を会社の第2回取締役会の非独立取締役に選出する
議決結果:89905204票に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の100%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主の株式の100%を占める205204票に同意した。
王玉華さんは会社の第2回取締役会の非独立取締役に当選し、任期は今回の株主総会の選挙が通過した日から3年である。
2、「取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、可決する
本議案は累積投票制で選挙され、具体的な採決結果は以下の通りである。
2.01王瑞氏を会社の第2回取締役会の独立取締役に選出する
採決結果:89905200票に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:205200票に同意し、会議に出席した中小株主の株式の9999981%を占めた。
王瑞さんは会社の第2回取締役会の独立取締役に当選し、任期は今回の株主総会の選挙が通過した日から3年である。
2.02趙宝華氏を会社の第2回取締役会の独立取締役に選出する
採決結果:89905200票に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:205200票に同意し、会議に出席した中小株主の株式の9999981%を占めた。
趙宝華さんは会社の第2回取締役会の独立取締役に当選し、任期は今回の株主総会の選挙が通過した日から3年である。
2.03李維清氏を会社の第2回取締役会の独立取締役に選出する
採決結果:89905200票に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:205200票に同意し、会議に出席した中小株主の株式の9999981%を占めた。
李維清氏は会社の第2回取締役会の独立取締役に当選し、任期は今回の株主総会の選挙が通過した日から3年である。
3、「監事会の交代選挙及び第2回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議、可決する
本議案は累積投票制で選挙され、具体的な採決結果は以下の通りである。
3.01李其忠氏を会社の第2回監事会非従業員代表監事に選出する
採決結果:89905200票に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:205200票に同意し、会議に出席した中小株主の株式の9999981%を占めた。
李其忠氏は会社の第2回監事会の非従業員代表監事に当選し、任期は今回の株主総会の選挙が通過した日から3年である。
3.02王海萍さんを会社の第2回監事会非従業員代表監事に選出する
採決結果:89905200票に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:205200票に同意し、会議に出席した中小株主の株式の9999981%を占めた。
王海萍さんは会社の第2回監事会の非従業員代表監事に当選し、任期は今回の株主総会の選挙が通過した日から3年である。
三、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：北京市中倫（上海）弁護士事務所
2、弁護士の名前：王魯、胡欽
3、結論的な意見：
当所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員の資格、招集者の資格、審議事項及び現場会議の採決手続きはいずれも「会社法」「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致し、今回の株主総会の採決結果は合法的に有効であると考えている。
四、書類の検査準備
1、2022年第2回臨時株主総会決議;
2、『北京市中倫(上海)弁護士事務所の Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書』。
ここに公告する。
Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) 取締役会2022年3月4日
