証券コード： Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337) 証券略称： Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337) 公告番号：2022021
ジャックテクノロジー株式会社
第5回取締役会第25回会議決議の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
ジャックテクノロジー株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に第5回取締役会第25回会議を開催する通知を出し、会議は2022年3月4日に現場と通信を組み合わせた方法で会社の会議室で開催された。会議は会社の理事長が主宰し、取締役9名、実至取締役9名である。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「2022年の株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の一部インセンティブ対象者数と付与数の調整に関する議案」の審議・採択
「会社2022年株式オプションと制限株インセンティブ計画(草案)」が初めて授与したインセンティブ対象のうち、11人のインセンティブ対象者は13.40万株の株式オプション、13.40万株の制限株を含むすべての権益を自発的に放棄した。6人の激励対象者は、3.00万株の株式オプション、3.00万株の制限株を含む一部の権益を自発的に放棄した。以上、初めて授与された17人の激励対象者は計16.40万件の株式オプションを放棄し、16.40万株の制限株を放棄した。
会社の2022年の第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は今回の激励計画に初めて一部の激励対象者数と授与数を調整することに同意した。今回の調整後、初回付与部分激励対象者数は219名から208名に調整され、初回付与株式オプション数は385.70万部から369.30万部に調整され、初回付与制限株式数は385.70万株から369.30万株に調整された。
上記の調整に加えて、今回のインセンティブ計画の初授与部分のインセンティブ対象とその授与制限株の数は、2022年の第1回臨時株主総会の審議で可決されたものと一致している。
チェンリン兵、邱楊友は今回の激励計画の激励対象であり、上述の人員は採決を回避し、他の非関連取締役は本議案の採決に参加した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「ジャックテクノロジー株式会社は2022年の株式オプションと制限株インセンティブ計画の調整について、初めて一部のインセンティブ対象者数と付与数を授与する公告」。
採決状況:7票同意、0票反対、0票棄権、2票回避採決。
2、「2022年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画インセンティブ対象に株式オプションと制限性株式を初めて授与する議案について」の審議と可決
同社の今回のインセンティブ計画の初授与日は2022年3月4日で、208人のインセンティブ対象者に369.30万株の株式オプションを授与し、208人のインセンティブ対象者に369.30万株の制限株を授与する。
チェンリン兵、邱楊友は今回の激励計画の激励対象であり、上述の人員は採決を回避し、他の非関連取締役は本議案の採決に参加した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「ジャックテクノロジー株式会社は2022年の株式オプションと制限株インセンティブ計画のインセンティブ対象に株式オプションと制限株を初めて授与する公告」。採決状況:7票同意、0票反対、0票棄権、2票回避採決。
三、インターネット公告の添付ファイル
1、第五回取締役会第二十五回会議の決議；
2、独立取締役の意見。
ここに公告する。
ジャックテクノロジー株式会社取締役会
2022年3月5日
