証券コード： Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337) 証券略称： Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337) 公告番号：2022019ジャック科技株式会社
2022年株式オプションの調整と制限株式インセンティブ計画について
インセンティブ対象者数および付与数の一部を初回付与する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、2022年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の意思決定手順と承認状況
1、2022年1月20日、会社は第5回取締役会第23回会議を開き、「会社とその要約に関する議案」、「会社2、2022年1月20日、会社は第5回監事会第17回会議を開き、「会社3、2022年1月21日から2022年2月9日まで、会社は初めて激励対象を授与したリストを社内システムで公示したが、公示期間内に、会社の監事会は激励計画の激励対象に関する異議を受けなかった。2022年2月11日、会社監事会は「監事会の2022年株式オプションと制限性株式激励計画激励対象リストに関する審査意見及び公示状況説明」を発表した。
4、2022年2月10日、会社は第5回取締役会第24回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」を審議、採択した。「会社の2022年第1回臨時株主総会が一部の議案を取り消し、臨時議案を増やすこと及び2022年第1回臨時株主総会の開催を延期することに関する議案」について、会社の独立取締役は今回の激励計画に関する議案に対して独立意見を発表した。
5、2022年2月10日、会社は第5回監事会第18回会議を開き、「会社6、2022年2月21日、会社は2022年第1回臨時株主総会を開き、「会社及びその要約に関する議案」、「会社7、2022年3月4日、会社は第5回取締役会第25回会議と第5回監事会第19回会議を開き、「2022年の株式オプションの調整と制限株激励計画の一部激励対象者数と授与数の初授与に関する議案」を審議、採択した。「2022年の株式オプションと制限株インセンティブ計画のインセンティブ対象に株式オプションと制限株を初めて授与する議案について」は、会社の独立取締役が関連事項に対して独立意見を発表し、監事会は授与事項を確認した。
二、調整事由及び調整結果
「会社2022年株式オプションと制限株インセンティブ計画」が初めて授与したインセンティブ対象のうち、11人のインセンティブ対象者は13.40万株の株式オプション、13.40万株の制限株を含むすべての権益を自発的に放棄した。6人の激励対象者は、3.00万株の株式オプション、3.00万株の制限株を含む一部の権益を自発的に放棄した。以上、初めて授与された17人の激励対象者は計16.40万件の株式オプションを放棄し、16.40万株の制限株を放棄した。
同社は2022年3月4日に第5回取締役会第25回会議を開き、「2022年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の初回付与対象者数および付与数の調整に関する議案」を審議・採択し、本インセンティブ計画の初回付与対象者数および付与数の調整に同意した。調整後、初回付与部分激励対象者数は219名から208名に調整され、初回付与株式オプション数は385.70万部から369.30万部に調整され、初回付与制限株式数は385.70万株から369.30万株に調整された。
会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、今回の調整は授権範囲内の事項に属し、会社の取締役会を経て通過すればよく、株主総会の審議を再び要請する必要はない。
上記の調整内容のほか、今回実施した2022年株式オプションと制限株インセンティブ計画のその他の内容は、会社が2022年に初めて臨時株主総会で審議・採択したインセンティブ計画と一致している。会社の独立取締役は関連事項について合意した独立意見を発表し、会社監事会は調整後の授与激励対象リストを再確認し、明確な同意意見を発表した。
三、今回の調整が会社に与える影響
会社は本インセンティブ計画に対して初めて一部のインセンティブ対象者数と付与数の調整を授与し、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を及ぼさない。
四、独立取締役の意見
会社は今回2022年の株式オプションと制限性株式激励計画に対して初めて一部の激励対象人数と授与数量の調整を授与し、すでに会社の2022年の第1回臨時株主総会の授権を得て、決議は合法的で、有効で、会社の持続的な発展に有利で、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。「上場企業株式激励管理方法」などの法律、法規及び「会社2022年株式オプションと制限性株式激励計画」の関連規定に合致し、必要な審査・認可手続きを履行した。
以上、2022年の株式オプションと制限株インセンティブ計画の一部のインセンティブ対象者数と付与数を調整することに合意しました。
五、監事会の意見
監事会は、本激励計画に対して初めて一部の激励対象者数と授与数の調整を授与し、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規の規定と「会社2022年株式オプションと制限性株式激励計画」の関連規定に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。調整後の激励対象は関連法律、法規に規定された激励対象としての条件に合致し、主体資格は合法的で有効である。そのため、会社が本インセンティブ計画のインセンティブ対象者数と授与数を調整することに同意する。六、法律意見書の結論的意見
北京国楓弁護士事務所は、本法律意見書が発行された日まで、今回の激励計画の激励対象と授与数量の調整はすでに必要な承認と授権を得ており、調整手順と内容は「管理方法」と「株式激励計画(草案改訂稿)」の規定に合致していると考えている。
ここに公告する。
ジャックテクノロジー株式会社取締役会2022年3月5日
