証券コード： Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337) 証券略称： Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337) 公告番号：2022022
ジャックテクノロジー株式会社
第5回監事会第19回会議決議の公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
ジャックテクノロジー株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月4日に現場方式で会社会議室で第5回監事会第19回会議を開催した。同社は2022年2月25日、第5回監事会第19回会議の開催を会社全体監事に電子メールなどで通知し、審議の議案、採決票などを提出した。会議は監事会の議長が招集して主宰し、会議は採決監事3名に参加し、実際に採決監事3名に参加しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「2022年の株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の一部インセンティブ対象者数と付与数の調整に関する議案」の審議・採択
会社監事会は、2022年の株式オプションと制限的な株式インセンティブ計画に対して、初めて一部のインセンティブ対象者数と付与数の調整は「上場会社株式インセンティブ管理弁法」などの関連法律法規の規定と「会社2022年株式オプションと制限的な株式インセンティブ計画(草案)」の関連規定に合致していると判断した。会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。調整後の激励対象は関連法律、法規に規定された激励対象としての条件に合致し、主体資格は合法的で有効である。このため、2022年の株式オプションと制限株インセンティブ計画の一部のインセンティブ対象者数と付与数の調整に同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com..ce)の「ジャック科学技術株式会社の2022年の株式オプションと制限的な株式インセンティブ計画の調整に関する一部のインセンティブ対象者数と授与数の公告」を参照してください。2、「2022年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画インセンティブ対象に株式オプションと制限性株式を初めて授与する議案について」の審議と可決
今回授与された株式オプションと制限株の激励対象は、会社が2022年に初めて臨時株主総会で審議・採択した「2022年株式オプションと制限株激励計画(草案改訂稿)」(以下「激励計画」、「今回の激励計画」と略称する)で確定した激励対象と一致する。「上場企業株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)第8条に記載された激励対象にならない以下の状況は存在しない。
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。
(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
今回授与された激励対象は「管理方法」などの関連法律法規、規則、規範性文書に規定された激励対象条件に合致し、会社の「激励計画」に規定された激励対象範囲に合致し、本激励計画の激励対象とする主体資格は合法的で、有効である。同時に、本インセンティブ計画の初回付与条件はいずれも達成され、2022年3月4日を初回付与日とし、208名のインセンティブ対象369.30万部の株式オプションを付与し、208名のインセンティブ対象369.30万株の制限株を付与することに同意した。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com..ce)の「ジャック科学技術株式会社が2022年の株式オプションと制限株激励計画の激励対象に初めて株式オプションと制限株を授与することに関する公告」を参照してください。ここに公告する。
ジャックテクノロジー株式会社監事会2022年3月5日
