証券コード： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 証券略称： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 公告番号：2022026
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
第9回取締役会2022年第4回臨時会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会2022年第4回臨時会議通知は2022年3月1日に電子メール、メールなどで取締役の皆様に通知されます。会議は2022年3月4日に通信採決方式で開催され、会社は取締役8人、採決8人に参加した。今回の会議に参加した取締役は全体の取締役の半数を超え、「中華人民共和国会社法」及び「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 規約」の関連規定に合致している。会議は審議を経て以下の議案を可決した。
一、『董監高責任保険の購入に関する議案』
会社のリスク管理システムをさらに改善し、会社の運営リスクを低減し、会社の取締役、監事、高級管理職がその職責範囲内でより十分な権利行使と職責履行を促進し、会社と投資家の権益を守るために、会社は会社の取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入する予定である。具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 董監高責任保険の購入予定に関する公告』(公告番号:2022028)
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
全取締役は採決を回避し、本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
ここに公告する。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 取締役会2022年3月4日
