Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 独立取締役
会社が董監高責任保険を購入する予定の独立意見について
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、私たちは Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第9回取締役会2022年第4回臨時会議の関連書類を真剣に審議した後、個人の独立判断に基づいて、以下の独立意見を発表する:会社が董監高責任保険を購入することは会社のリスク管理システムを完備させ、会社の運営リスクを低減し、会社の取締役、監事、高級管理者がその職責範囲内でより十分な権利の行使と職責の履行を促進し、会社と全体の株主の合法的権益を損なうことはない。特に中小株主の利益の状況。取締役会の意思決定手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、関連取締役は採決を回避し、取締役会会議の決議は合法的で、有効である。そのため、私たちは会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 独立取締役会社が董監高責任保険を購入する予定の独立意見』署名ページ)独立取締役に署名する。
盧馨頼剣煌魯暁明
2022年3月4日
