証券コード： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 証券略称： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 公告番号：2022029 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
2022年第2回臨時株主総会における臨時提案の追加に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、株主総会に関する状況1.株主総会タイプと回:2022年第2回臨時株主総会
2.株主総会開催日：2022年3月14日
3.持分登記日
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 20223/7
二、臨時提案を追加する場合の説明1.提案者:佳都グループ有限会社2.提案プログラムの説明
同社は2022年2月26日に株主総会開催通知を公告し、単独または合計9.56%の株式を保有する株主佳都グループ有限会社は、2022年3月4日に臨時提案を提出し、株主総会招集者に書面で提出した。株主総会の招集者は「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定に従い、公告する。
3.臨時提案の具体内容一、『董監高責任保険の購入に関する議案』
1.保険加入者： Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
2.被保険者： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 及び董監高全体
3.賠償限度額：累計人民元5000万元を超えない
4.保険料支出：30万人民元/年を超えない（具体的には保険契約に準ずる）
5.保険期間：1年（その後毎年継続または再加入可能）
意思決定の効率を高めるために、 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 取締役会は Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 株主総会が上述の権限内で経営管理層に董監高責任保険の購入に関する事項(その他の関連責任者を確定し、保険会社、保険金額、保険料及びその他の保険条項を確定し、関連法律文書に署名し、保険加入、賠償に関連するその他の事項を処理することを含むが、これらに限らない)を授権する。また、今後、董監高責任保険契約が満了する前に、継続保険または再保険などの関連事項を処理する。
上記の提案はすでに会社の第9回取締役会2022年第4回臨時会議と第9回監事会2022年第3回臨時会議で審議・採択された。
三、上記追加臨時提案を除き、2022年2月26日に公告された元株主総会の通知事項は変わらない。四、臨時提案を増やした後の株主総会の関連状況。(一)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年3月14日14時30分
開催場所:広州市天河区新岑四路2号会社3階会議室(二)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月14日より
2022年3月14日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。（三）持分登記日
元通知の株主総会株式登録日は変わらない。(四)株主総会議案と投票株主タイプ
投票株主類シーケンス番号議案名称型
A株株主
非累積投票議案
1「会社が非公開発銀行の株式条件に合致することに関する議案」√
2.00『会社2022年度非公開発行株案に関する議案』√
2.01発行株式の種類と額面√
2.02発行方式及び発行時間√
2.03発行対象及び受注方式√
2.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.05発行部数√
2.06販売制限期間√
2.07上場場所√
2.08募集資金規模と用途√
2.09今回の非公開発行前に未分配利益をロールバックする手配√
2.10今回の非公開発行決議の有効期間√
3『会社2022年度非公開発行A株株株予案に関する議案』√
4『会社2022年度非公開発行A株募集資金使用について√
行性分析報告の議案」
5『前回募集資金使用状況報告に関する議案』√
6「会社の非公開発行株式の償却に関する即時リターン、補充措置及び関連√
主体承諾の議案」
7「会社の今後3年間（2022年～2024年）の株主配当に関する規則√
議案
8『株主総会授権取締役会に今回の非公開発行の全権を申請することについて√
株式に関する議案
9『董監高責任保険の購入に関する議案』√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
議案1-8詳細は、2022年2月26日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。第9回取締役会2022年第3回臨時会議
決議公告」（公告番号：2022017）、「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 第9回監事会2022年第2回臨時会議決議公告」（公告番号：2022018）、「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2022年度非公開発銀行A株株予案」などの関連公告。
議案9の詳細は、2022年3月5日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 第9回取締役会2022年第4回臨時会議決議公告」(公告番号:2022026)、「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 第9回監事会2022年第3回臨時会議決議公告」(公告番号:2022027)、「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 董監高責任保険の購入予定に関する公告」(公告番号:2022028)。2、特別決議案:1、2、3、4、5、6、7、83、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1、2、3、4、5、6、7、8、94、関連株主が採決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決に関与する議案:特にこの公告はない。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 取締役会2022年3月5日付備文(I)佳都グループ有限会社が臨時提案を追加した書面及び提案内容を提出
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) ：
2022年3
月14日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会は、代わりに議決権を行使します。
委託人持分普通株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「会社が非公開発銀行の株式条件に合致することに関する議案」
2.00『会社2022年度非公開発行株式案に関する議案』2.01発行株式の種類と額面2.02発行方式及び発行時期2.03発行対象及び購入方式2.04定価基準日、発行価格及び定価原則2.05発行数量2.06販売制限2.07上場場所2.08募集資金規模と用途2.09今回の非公開発行前に未分配利益をロールバックする手配2.10今回の非公開発行決議の有効期間
3『会社が2022年度にA株を非公開で発行する予案について
議案
4『会社2022年度非公開発行A株募集について
金使用可能性分析報告の議案」
5「前回募集資金使用状況報告に関する議案」
6『会社が非公開で株式を発行することについての即期収益、補充措置
関連主体の承諾を与える議案」
7『会社の未来三年（2022年～2024年）株主分について
レッドリターン計画の議案」
8『株主総会授権取締役会の全権について今回の非
株式公開発行に関する議案」
9『董監高責任保険の購入に関する議案』
委託人署名（法人株主押印、法定代表者署名）：受託人署名：
委託人身分証明書番号又は営業許可証番号：受託人身分証明書番号：委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
