証券コード： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 証券略称： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 公告番号：2022027
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
第9回監事会2022年第3回臨時会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (以下「会社」と略称する)第9回監事会2022年第3回臨時会議通知は2022年3月1日に電子メール、メールなどで監事の皆様に通知されます。会議は2022年3月4日に通信採決で開かれ、会社には監事3人、採決3人が参加した。今回の会議に参加した監事は全体監事の半数を超え、「中華人民共和国会社法」及び「 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 定款」の関連規定に合致している。会議は以下の議案を審議した。
一、『董監高責任保険の購入に関する議案』
審査を経て、監事会は、会社が董監高責任保険を購入することは会社のリスク管理システムを完備させ、会社の運営リスクを低減し、会社の取締役、監事、高級管理職がその職責範囲内でより十分な権利の行使と職責の履行を促進し、審議手順は関連法律法規の規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
全体監事は採決を回避し、本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
ここに公告する。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 監事会2022年3月4日
