証券コード： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 証券略称： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 公告番号：2022028 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
董監高責任保険の購入予定に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (以下「会社」と略称する)は2022年3月4日に第9回取締役会2022年第4回臨時会議と第9回監事会2022年第3回臨時会議を開き、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議・採択した。会社のリスク管理システムをさらに改善し、会社の運営リスクを低減し、会社の取締役、監事、高級管理職がその職責範囲内でより十分な権利の行使と職責の履行を促進し、会社と投資家の権益を守るため、中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」などの関連規定に基づき、会社は会社の取締役、監事及び高級管理職は責任保険(以下「董監高責任保険」と略称する)を購入する。
一、董監督高責任保険の主な方案
1.保険加入者： Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
2.被保険者：会社及び董監高全体
3.賠償限度額：累計人民元5000万元を超えない
4.保険料支出：人民元30万元/年を超えない（具体的には保険契約に準ずる）
5.保険期間：1年（その後毎年継続または再加入可能）
意思決定の効率を高めるために、会社の取締役会は会社の株主総会に上述の権限内で経営管理層に董監高責任保険の購入に関する事項(他の関連責任者の確定、保険会社、保険金額、保険料及びその他の保険条項の確定、関連法律文書の署名及び保険加入、賠償に関連するその他の事項の処理などを含むがこれらに限らない)を授権することを提案する。また、今後、董監高責任保険契約が満了する前に、継続保険または再保険などの関連事項を処理する。
会社全体の取締役、監事は上述の事項に対して採決を回避し、会社の株主総会の審議に提出しなければならない。二、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社が董監高責任保険を購入することは会社のリスク管理システムを完備させ、会社の運営リスクを低減し、会社の取締役、監事、高級管理職がその職責範囲内でより十分な権利の行使と職責の履行を促進し、審議手順は関連法律法規の規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
三、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が董監高責任保険を購入することは会社のリスク管理システムを完備させ、会社の運営リスクを低減し、会社の取締役、監事、高級管理職がその職責範囲内でより十分な権利行使と職責履行を促進し、会社と全体の株主の合法的権益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。取締役会の意思決定手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、関連取締役は採決を回避し、取締役会会議の決議は合法的で、有効である。そのため、私たちは会社の株主総会の審議に提出することに同意します。ここに公告する。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 取締役会2022年3月4日
