証券コード： Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) 株式略称： Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) 番号：臨2022021
Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080)
第9回取締役会第1回会議決議公告
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金花企業(グループ)株式会社第9回取締役会第15回会議は2022年3月4日に西安市高新三路富センター三期北楼42階会議室で開催された。取締役は9人、実は9人で、会議は理事長の邢雅江さんが主宰し、監事会のメンバーが会議に列席した。「会社法」と会社定款の関連規定に合致する。会議は以下の決議を採択した。
一、『取締役会専門委員の補欠選挙及び調整に関する議案』を可決する
会社は2022年の第1回臨時株主総会で第9回取締役会のメンバーを補選し、関連法規と会社定款の規定に基づき、各取締役の専門背景と管理経験を結びつけ、第9回専門委員会のメンバーを補選し、調整した。具体的には以下の通りである。
独立取締役師萍、趙舸、取締役張朝陽は監査委員会委員、独立取締役師萍は主任委員である。
独立取締役のイーク、師萍、理事長の邢雅江は指名委員会委員、独立取締役のイークは主任委員である。
独立取締役趙舸、イーク、取締役邢博越は報酬と審査委員会委員であり、独立取締役趙舸は主任委員である。
理事長邢雅江、取締役呉夢窈、汪星は戦略委員会委員、理事長邢雅江は主任委員である。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票
ここに公告する。
金花企業(グループ)株式会社取締役会2022年3月5日
