証券コード： Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) 証券略称： Ginwa Enterprise (Group) Inc(600080) 公告番号：臨2022020金花企業（グループ）株式会社
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:今回の会議に否決議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
(一)株主総会開催期間：2022年3月4日
(二)株主総会の開催場所:陝西省西安市高新三路富センター三期北楼42階(三)会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主とその保有株式状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数32
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数(株)134429211
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株を占める
部総数の割合（%）360139
(四)採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているかどうか。今回の会議は会社の取締役会が招集し、現場とネット投票を組み合わせて開催され、会長の邢雅江さんが今回の株主総会を主宰した。現場会議は記名投票で採決する方式を採用した。今回の会議の招集、開催及び採決方式は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
(五)会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役9人、出席9人;2、会社の在任監事3人、出席3人;3、取締役会秘書の孫明さんは今回の会議に出席した。会社の他の役員が今回の会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：会社定款修正案
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数の割合（%）票数の割合（%）票数の割合（%）
A株104353617762713 China Vanke Co.Ltd(000002) 2.365756000.0564
2、議案名称：株主が監事の変更及び補選監事を提案した議案について
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例(%)票数比例(%)
A株13435361199943370756000.0563(二)累積投票議案採決状況1、取締役増補に関する議案
議案番号議案名得票数得票数が出席の有無を占める
会議は有効に採決する
権利の割合（%）
3.01邢博越72795208541513
3.02汪星1344844101 Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) 是
3.03宛慶60152 Dalian Morningstar Network Technology Co.Ltd(002447) 462 No
2、独立取締役の増補に関する議案
議案番号議案名得票数得票数が出席の有無を占める
会議は有効に採決する
権利の割合（%）
4.01趙舸1336667410994333
4.02イーク133657410994258
3、増補監事に関する議案
議案番号議案名得票数得票数が出席の有無を占める
会議は有効に採決する
権利の割合（%）
5.01マビン1337799010995312
(三)重大事項に係る5%以下の株主の採決状況
議案案の議案名は棄権に反対することに同意した。
連番票数比例（%）票数比例数（%）
1会社定款修正41086632998163 0756000.18案
2株主提案41086632998163 0756000.18交換監事及び補
監事を選ぶ議案
3取締役の選出について
の議案
3.01邢博越13158904319683
3.02汪星675867561641960
3.03宛慶1520020.3692
4選挙独立について
取締役の議案
4.01趙舸40040431981492
4.02イーク40390431981249
5選挙監事について
の議案
5.01馬斌40532031984689
(四)議案採決に関する状況説明無三、弁護士証言状況1、今回の株主総会証言の弁護士事務所:陝西博碩弁護士事務所弁護士:楊楽、賈小琪2、弁護士証言結論意見:
今回の株主総会の招集と開催手続きは関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。会議に出席する人員の資格、招集者の資格は合法的に有効である。会議の採決手続き、採決結果は合法的に有効である。
四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て確認し、取締役会の印鑑を押した株主総会決議。2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。3、本要求のほかの書類。
金花企業(グループ)株式会社2022年3月5日
