株式コード： Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 上場場所：上海証券取引所株式略称： Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031)
重大資産購入及び関連取引報告書(草案)概要(改訂稿)
取引先福建南平大豊電器有限会社
「寧波亜豊電器有限会社」と呼ばれたことがある。
独立財務コンサルタント
二〇二年三月
上場企業の声明
本再編報告書の要約の目的は、今回の取引に関する簡単な状況を公衆に提供することであり、再編報告書の全文の各部分を含まない。再編報告書の全文は上海証券取引所のウェブサイトに同時に掲載されている。書類を調べて当社のオフィスに置く。
当社及び全取締役、監事、高級管理職は再編報告書の内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在せず、その真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯の法律責任を負う。当社の責任者と主管会計の仕事の責任者、会計機構の責任者は再編報告書の中の財務会計資料が真実で、正確で、完全であることを保証する。
再編報告書に記載された事項は、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所が今回の重大資産再編に関する事項に対する実質的な判断、確認または承認を代表していない。
今回の取引が完了した後、当社の経営と収益の変化は、当社が自ら責任を負う。今回の取引による投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。投資家は再編報告書に疑問がある場合は、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
取引先声明
今回再編された取引先はすでに承諾書を発行した。
取引相手が今回の取引所に提供した情報と書類はすべて真実で、正確で、完全で、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在しない。取引は方向に対して今回の取引に参加する各仲介機構が提供した資料はすべて真実で、正確で、完全な原始書面資料あるいは副本資料であり、資料の副本あるいはコピーはその原始資料あるいは原本と一致している。取引相手のすべての書類の署名、印鑑はすべて真実で、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在しない。取引相手が今回の取引所のために発行した説明と確認はすべて真実で、正確で完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。今回の再編に参加する間、関連法律法規、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所などの関連規定に基づき、今回の再編に関する情報をタイムリーに開示し、提供する。
取引相手は提供した情報と書類の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負うことに同意し、提供した情報と書類に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがあり、上場企業または投資家に損失をもたらした場合、法に基づいて個別と連帯の法律責任を負う。
関連証券サービス機構声明
今回再編された独立財務顧問 Huaan Securities Co.Ltd(600909) 、法律顧問安徽承義弁護士事務所、標的会社監査機構と信会計士事務所(特殊普通パートナー)、審査準備の会計士事務所中証天通会計士事務所(特殊普通パートナー)、資産評価機構安徽中聯国信資産評価有限責任会社はすでに声明を出した。
今回の再編成書類はすでに当社/本所が審査し、今回の再編成書類が当社/本所が発行した関連書類などの関連内容を引用して虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが発生しないことを確認し、今回の再編成書類に関する情報の真実性、正確性、完全性に対して相応の法律責任を負う。今回の再編書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがある場合、当社/本所が勤勉に責任を果たせなかった場合、連帯賠償責任を負う。
目次
上場企業の声明……2取引先の声明……3関連証券サービス機構の声明……4ディレクトリ・・・5釈義……6重大事項提示…8
一、今回の取引案の概要……8
二、取引先の評価、価格設定及び支払い方法の状況……8
三、今回の取引の業績承諾と利益補償状況……11
四、今回の取引は重大な資産再編を構成する……12
五、今回の取引は関連取引を構成する……13
六、今回の取引は再編上場を構成しない……13
七、今回の取引が上場企業に与える影響……13
八、今回の取引はすでに和尚さんが履行しなければならない審査・認可手続きを履行した。15九、持株株主の今回の再編に対する原則的な意見、及び持株株主、取締役、監事、高級管理職の自己
今回の再編成の日から実施完了までの株式減持計画……16
十、今回の取引に関する各方面の重要な承諾……17
十一、今回の取引は中小投資家の権益保護に対する手配……34
十二、今回の再編成による即期収益状況の説明と対応措置……35重大なリスクのヒント……40
一、今回の取引に関するリスク……40
二、標的会社の経営に関するリスク……42
三、上場企業に関するリスク……47
四、その他のリスク……48第一節今回の取引の概況……50
一、今回の取引の背景と目的……50
二、今回の取引はすでに和尚さんが履行しなければならない審査・認可手続きを履行した。54
三、今回の取引の具体案……54
四、今回の取引は重大な資産再編を構成する……59
五、今回の取引は関連取引を構成する……59
六、今回の取引は再編上場を構成しない……60
七、今回の取引が上場企業に与える影響……60
釈義
本再編報告書の要約では、文義が明記されていない限り、以下の語または略称は以下の特定の意味を有する。
一般名詞
Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 、上場企業、公指 Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031)
弊社
合肥栄新とは合肥栄新株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)を指す。
深セン栄光は深セン市前海栄光資本管理有限会社を指す。
合肥栄新とその一致行動者は合肥栄新、深セン栄光を指す。
実際の支配人は袁永剛、王文娟夫婦を指す。
Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 工貿指安徽 Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 工貿有限会社
安孚エネルギーとは安徽安孚エネルギー科学技術有限会社を指す。
亜錦科技は寧波亜錦電子科技株式会社を指す
標的会社は亜錦科学技術を指す
南孚電池は福建南平南孚電池有限会社を指す。
福建南平大豊電器有限会社、1999年8月から2016年7月まで取引相手、寧波亜豊、大指曾用名「福建南平大豊電器有限会社」、2016年7月から豊電器2022年1月まで「寧波亜豊電器有限会社」と呼ばれた。2022年1月に「福建南平大豊電器有限会社」に改称
標的資産はアジア錦科学技術の15%の株式を指す。
雲南聯通は中国連合ネットワーク通信有限会社雲南省支社を指す。
南平中行指 Bank Of China Limited(601988) 南平支店
鵬博実業は深セン鵬博実業グループ有限会社を指す。
「亜錦科技36%株式の2021年11月16日、寧波亜豊、安孚エネルギー、 Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 、陳譲渡協議」指学高、JIAO SHUGE(焦樹閣)が署名した「寧波亜錦電子科技株式会社の株式譲渡協議について」
評価基準日とは2021年8月31日
報告期間は2019年、2020年及び2021年1-8月
今回の取引、今回の重大資産 Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) は持株子会社安徽安孚エネルギー科学技術有限会社を通じて、支再編、今回の再編、今回の重指付現金の方式で寧波亜豊に保有する亜錦科学技術の15%の大資産購入株式を購入した。
報告書、再編報告書とは「 Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 重大資産購入及び関連取引報告書（草案）」を指す。
本再編報告書の概要は『 Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 重大資産購入及び関連取引報告書(草案)の概要(改訂稿)』を指す。
前回の取引は Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 新設子会社の安孚エネルギーが現金を支払う方式で寧波亜豊に保有する亜錦科技の36%の株式を購入し、現金方式で
陳学高は持っている Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) 工業貿易の100%の株式を売却して、その後寧波亜豊
それを保有する562553100株の株式(アジア錦科技総株を占める
15%)対応する議決権は取り消し不能に Anhui Andeli Department Store Co.Ltd(603031) に委ねる
2回の取引は前回の取引及び今回の取引を指す
Huaan Securities Co.Ltd(600909) 、独立財務顧問指 Huaan Securities Co.Ltd(600909)
和信会計士、標的会社審指と信会計士事務所(特殊普通パートナー)
けいさんきこう
中証天通、予備審査の会指中証天通会計士事務所(特殊普通パートナー)
計師事務所
中聯国信、評価機構は安徽中聯国信資産評価有限責任会社を指す。
承義律所、法律顧問は安徽承義弁護士事務所を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「再編管理方法」とは「上場企業の重大資産再編管理方法」を指す。
「準則第26号」とは、「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第26号」を指す。
——上場企業の重大資産再編
「上場規則」とは「上海証券取引所株式上場規則」を指す。
中国証券監督管理委員会、証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
上海証券取引所
元、万元とは人民元元、人民元万元を指す。
国務院は中華人民共和国国務院を指す
専門用語
二次電池とは、電池が放電された後に充電することにより、活物質を活性化させて継続することをいう
使用するバッテリー。
アルカリ電池、アルカリ亜鉛マンガン電気とは、アルカリ電池専用電解二酸化マンガン等の材料を正極、亜鉛等として用いることをいう
池、アルカリマンガン電池材料は負極、水素酸化カリウムは電解質の原電池である。
リチウム金属又はリチウム合金を負極材料とし、非水電解質を用いて溶解する
リチウム電池は液体の電池を指して、リチウム電池は2種類に分けることができます:リチウム金属電池とリチウムイオン電気
池。
電池の正極と負極の間にあるセパレータ材料で、正
ダイアフラム紙は負極活物質を指し、同時に電解液中のイオンを正負極間で自己
