Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281)
独立取締役2021年度述職報告
株主および株主代理人の皆様:
本人は Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、在任期間中に「会社法」、「上場企業に独立取締役を設立することに関する指導意見」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「上場企業管理準則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」、「独立取締役業務細則」の規定は、誠実さ、勤勉さ、職責を忠実に履行し、関連会議に積極的に出席し、各議案を真剣に審議した。会社の重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役及び各専門委員会委員の役割を十分に発揮した。一方、会社が取締役会に提出した関連事項を厳格に審査し、会社と公衆株主の合法的権益を維持し、会社の規範的な運営を促進する。一方、自身の専門的な優位性を発揮し、会社の発展に積極的に注目し、研究に参加し、会社の監査業務と内部統制などの仕事のために意見と提案を提出した。
本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
2021年に会社は合計6回の取締役会会議、1回の株主総会を開催し、本人が取締役会会議、株主総会に出席した場合は以下の通りである。
報告期間内の取締役会開催回数6
直接出席依頼出席欠席回数は2人の取締役の氏名の具体的な職務回数回数回数回数回数数回連続して会議に出席していないか
蔡友傑独立取締役6 6 6 0 No
報告期間内株主総会開催回数1
直接出席依頼出席欠席回数は2人の取締役の氏名の具体的な職務回数回数回数回数回数数回連続して会議に出席していないか
蔡友傑独立取締役1 1 0 0 No
本人は時間通りに会社の取締役会、株主総会に出席し、欠席したり、2回連続して会議に出席しなかったりした場合。本年度、取締役会と株主総会を提出する議案に対してすべて真剣に審議して、会社の経営管理層と十分な疎通を維持して、いくつかの合理化の提案を提出して、慎重な態度で採決権を行使して、本人は会社の取締役会会議と株主総会の招集、召开が法定の手続きに合致すると思って、重大な経営事項はすべて関連する審査・認可の手続きを履行して、合法的に有効で、したがって、2021年度の会社の取締役会の各議案及びその他の事項に対して同意票を投じ、異議を申し立てる事項がなく、反対、棄権する状況もない。
二、会社の重大事項に対して独立意見を発表する状況
1、2021年3月30日、本人は会社の第4回取締役会第14回会議で審議された会社の2020年度利益分配事項、「2020年度内部統制自己評価報告」、「持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の特別説明」、2020年度募集資金の保管と使用状況報告、継続雇用会社の2021年度監査機構に対して独立意見を発表した。
2、2021年6月28日、私は会社の第4回取締役会第16回会議で審議された会社の財務総監の任命に関する事項について独立した意見を発表した。
3、2021年7月26日、本人は会社の第4回取締役会第17回会議で審議された会社の顧問招聘及び関連取引事項に対して独立意見を発表した。
4、2021年8月9日、本人は会社の第4回取締役会第18回会議で審議した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する特別説明、募集資金の2021年半年度の保管及び使用状況について独立意見を発表した。
三、取締役会の各専門委員会での職務履行状況
会社の取締役会は戦略、指名、報酬と審査、監査の4つの専門委員会を設立し、本人は第4回取締役会の審査委員会、報酬と審査委員会の主任委員を担当した。報告期間内、本人は自ら上述の専門委員会の各会議に参加し、会社の「取締役会審査委員会仕事実施細則」と「取締役会報酬と審査委員会仕事実施細則」に従い、積極的に会社の関連仕事に参加した。本人は専門の優位性を十分に発揮し、積極的に提案を発表し、監査委員会主任委員、報酬と審査委員会主任委員の役割を果たす。
四、会社に対して現場調査を行う状況
会社の独立取締役として、独立取締役の職務を忠実に履行する。2021年度、私は会社に対して何度も現場考察、コミュニケーションを行い、会社の生産経営状況と財務状況を理解し、指導した。そして、電話とメールを通じて、会社の他の取締役、高級管理職と関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境と市場変化が会社に与える影響に常に注目し、メディア、ネットが会社に対する関連報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の生産経営状況を把握する。
五、投資家の権益保護の面で行ったその他の仕事
(I)独立取締役の職責を厳格に履行し、取締役会に提出された議案ごとに、関連書類資料を真剣に調べ、適時に調査を行い、関連部門と人員に尋ね、会社の関連帳簿、会議記録などを調べ、自身の専門知識を利用して独立、客観、公正に採決権を行使し、仕事の中で十分な独立性を維持し、慎重、忠実、株主全員に勤勉に奉仕する。
(II)会社の情報開示に引き続き注目し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規と会社の「情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従うよう促し、真実、正確、タイムリー、情報開示を完全に完了します。
(III)会社の管理及び経営管理に対して監督検査を行う。本人と会社の関系者は疎通を行って、会社の生产経営、内部コントロールなどの制度の完备と実行状况、董事会の决议の実行状况、财务管理、资金の使用と业务の発展などの関连事项を深く理解して、会社の日常経営状况、管理状况に関心を持って、直ちに会社の日常経営状态と発生する可能性のある経営リスクを理解して、意思決定に必要な状況と資料を取得し、取締役会会議で十分に意見を発表し、自分の職責を積極的に効果的に履行し、投資家の権益を保護した。
六、その他の仕事状況
(I)取締役会の開催を提案していない場合。
(II)外部監査機構とコンサルティング機構を独立して招聘していない場合。
(III)独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。
会社の独立取締役として、私は忠実に自分の職責を履行して、積極的に会社の重大な事項の決定に参加して、会社の健全な発展のために献策します。2022年を展望して、私は引き続き勤勉に職責を果たして、自分の専門知識と豊富な経験を利用して会社の発展のためにもっと建設的な提案を提供して、取締役会の科学的な政策決定のために参考意見を提供して、確実に独立取締役の役割を発揮して、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を維持します。
ここに報告します。ありがとうございます。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) 独立取締役2021年度述職報告』の署名ページである)
独立取締役:
蔡友傑
年月日
