Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) 独立取締役
第4回取締役会第20回会議に関する事項の事前
意見を認める
「中華人民共和国会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、慎重性の原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の第四回取締役会第二十回会議で審議する予定の関連議案を事前に全面的に理解して、関係者の紹介を聞いて、真剣に関連書類を審査した後、以下の承認意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する議案は、この利益分配予案が会社の株主の利益と会社の発展需要のバランスを兼ねていると考え、「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考え、本議案を取締役会に提出して審議することに同意する。
二、持株株主及びその他の関連者の資金占用状況に関する特別説明の議案について、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「持株株主及びその他の関連者の資金占用状況の特別説明」は客観的に会社の真実状況を反映し、会社の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは本議案を取締役会に提出して審議することに同意します。三、会社の2022年度監査機構の継続招聘に関する議案について、会社はすでに今回の取締役会会議が開催される前に、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の関連資料を提供してくれた。また、証券業務に従事する資格と上場企業の監査業務に従事する豊富な経験と職業素養を持ち、関連する監査資格、独立性、専門適任能力と投資家保護能力を備え、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することは、2022年度の監査機構が2022年度の監査業務の安定性と連続性を保証するのに有利である。「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) 独立取締役第4回取締役会第20回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページである)
周霞蔡友傑梁暁
二〇二年三月四日
