証券コード： Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) 証券略称： Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) 公告番号：2022004 Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281)
第4回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。一、会議の開催状況
Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第15回会議は2022年3月4日午後3:00に会社会議室で現場会議の方式で開催された。会議通知は2022年2月21日に専任者送達、電話、ファックス、電子メールなどの方式で各監事に送達され、会議は監事3名、実際に会議に出席した監事3名に送付される。会議は監事会の劉国強主席が招集し、主宰し、今回の会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致している。二、会議の審議状況
会議は記名投票の方式で採決を行い、会議に参加した監事の審議を経て採決を行い、具体的な状況は以下の通りである。
(I)審議は「及びその要約に関する議案」を可決した。審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告」とその要約の編制と審査手順が法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告の内容は会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができ、報告された資料に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
会社の《2021年年度報告》とその要約の具体的な内容は詳しく会社が同日中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を公開することを参照してください。の関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議・採択した。審査を経て、監事会は会社の「2021年度監事会仕事報告」を審議、可決した。「2021年度監事会工作報告」の具体的な内容は、同社が同日発表した中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)審議は『に関する議案』を可決した。同社の「2021年度財務決算報告」の具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)審議は「に関する議案」を可決した。「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の成長性、全体経営状況、財務状況及び株主の合理的な訴えを結びつけた上で、株主に持続的に報い、すべての株主と会社の経営発展の成果を分かち合うために、会社は2021年度利益分配予案を立案し、具体的には以下の通りである。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社の分配可能利益は32690966313元、資本積立残高は49546619612元、親会社の分配可能利益は3304360769元、資本積立金は5133112208元である。2021年に上場会社の普通株株主に帰属する純利益396126014元を実現する。会社は2021年12月31日の総株式418923580株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.40元(税込)、合計167569320元を配当する予定である。配当金を送らず、積立金で株券を増額しない。取締役会が上記利益分配予案を審議した後、権益分配実施公告で確定した株式登記日前に会社の株式が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って各分配割合を調整する。
この予案が発表される前に、会社は内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の禁止の告知義務を履行した。上記利益分配案は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された後に実施される。
この利益分配予案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)審議は「審査を経て、監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、国の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができると考えている。内部制御システムの構築は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の内部制御の自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映した。
会社「2021年度内部統制自己評価報告」の具体的な内容は、同社が同日発表した中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VI)審議は「の議案」を可決した。
「持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の特別説明」の具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VII)審議は『の議案』を可決した。
同社の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VIII)審議は「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を可決した。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が証券、先物関連業務の執業資格を持っていることを考慮して、監査チームは厳格に仕事を敬い、勤勉に責任を果たし、2021年度の監査の仕事の中で時間通りに客観的で公正な監査意見を提出し、会社に真実で公正な監査サービスを提供することができる。会社の監査業務の連続性を保証するために、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度監査業務の継続招聘に同意し、招聘期間は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から2022年度株主総会が開催される日までである。「継続雇用会社2022年度監査機構に関する公告」詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(8552)審議は「金融機関に融資額を申請し、相応の授権を与えることに関する議案」を可決した。
会社の経営発展の需要を満たすために、会社及び子会社(完全子会社、持株子会社及び取締役会の授権範囲に合致する新設子会社を含む)は2022年度に金融機関に総合融資額が人民元5億元を超えないことを新たに申請する予定で、この額内で会社が実際の資金需要に基づいて融資を行う。そして、授権会社の総経理の馬佳深圳さんが会社を代表して上述の額内のすべての業務(信用、借金、担保、担保、融資、ローンの後続ローンなどを含むが、それに限らない)に関する契約、協議、証明書などの各書類に署名することに同意した。
本決議の有効期間は、会社の2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までであり、上記額は有効期間内に循環して使用することができる。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)審議は「の制定に関する議案」を可決した。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」の要求及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、今後3年間の株主収益計画(2021年-2023年)を制定する。
「広東金明精機株式会社未来三年株主収益計画(20212023年)」の具体的な内容は、同社が同日発表した中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。三、書類の検査準備
1、会社の第四回監事会第十五回会議の決議。
ここに公告する。
Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) 監事会二〇二年三月四日
