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広東信達弁護士事務所
Ofilm Group Co.Ltd(002456) について
2022年第2回臨時株主総会の
法律意見書
信達会字(2022)第036号致: Ofilm Group Co.Ltd(002456)
広東信達弁護士事務所(以下「信達」という)は Ofilm Group Co.Ltd(002456) (以下「会社」という)の委託を受け、信達弁護士を2022年第2回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」という)に出席させ、今回の株主総会の合法性を目撃した。
信達弁護士は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」という）などの法律、法規と規範性の法律文書及び「 Ofilm Group Co.Ltd(002456) 定款」（以下「会社定款」という）の規定に基づき、会社の今回の株主総会の招集、開催手順、会議に出席する人員の資格、招集者の資格、採決手続きと採決結果などの関連事項は本法律意見書を発行する。
本法律意見書は会社の今回の株主総会に関する事項の合法性の目的にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。信達弁護士は本法律意見書を会社の今回の株主総会決議とともに
新型コロナウイルス肺炎の影響で、信達弁護士はビデオ方式で今回の株主総会を目撃した。弁護士業界で公認された業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、信達弁護士は今回の株主総会に関する資料と事実を審査し、検証し、法律意見を発表した。
一、今回の株主総会の招集、開催手続
1.会社の第5回取締役会第4回(臨時)会議の決議に基づき、2022年3月4日(金)午後14:30に今回の株主総会を開催することを決定した。
2.会社の取締役会は2022年2月12日に巨潮情報網などのメディアで今回の株主総会の開催に関する通知を発表し、今回の株主総会の開催時間、場所、会議に出席する対象、会議に出席する株主の登録方法及び今回の株主総会の審議に関する事項を公告し、関連議案の内容を十分に公開した。
3.今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせて開催される。
現場会議時間:2022年3月4日(金)午後14:30
インターネット投票時間:
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年3月4日午前9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネットシステムを通じてネット投票を行った時間は2022年3月4日9:15-15:00である。
現場会議場所:江西省南昌市南昌県航空城大道 Ofilm Group Co.Ltd(002456) 未来城総合オフィスビル7階1号会議室。
4.今回の株主総会は理事長の蔡栄軍氏が主宰する。
経験証は、今回の株主総会の開催時間、場所及びその他の事項が今回の株主総会通知の内容と一致する。信達弁護士は、今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規と規範的な法律文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。
二、今回の株主総会出席者の資格、招集者の資格
1.出席現場会議の株主署名及び授権委託書等の関連書類に基づき、今回の株主総会の現場会議に出席した株主、株主代表(又は代理人)は計6名で、代表会社の株式数は803734892株で、会社の株式総数の2463373%を占めている。
深セン証券情報有限会社が提供した今回の株主総会のネット投票結果によると、今回の株主総会のネット投票に参加した株主は58人で、会社の株式数35959458株を代表し、会社の株式総数の1.1023%を占めている。
このうち、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主(以下、中小投資家と略称する)を除く61名は、会社の株式数38562533株を代表し、会社の株式総数の1.1821%を占めている。
総合すると、今回の株主総会に出席した株主数は計64人で、代表会社の株式数は839694350株で、会社の株式総数の257396%を占めています。
上記の株主総会に出席した人のほか、現場やビデオが今回の株主総会に出席したり、出席したりした人は、会社の一部の取締役、監事、取締役会秘書、高級管理職、信達弁護士です。
今回の株主総会のネット投票に参加する株主の資格はすべて法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する前提の下で(ネット投票システムを通じて投票を行う株主資格は、ネット投票システムが機構の検証を提供する)、信達弁護士は今回の株主総会に出席する会議人員の資格は「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規と規範的な法律文書及び「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。
2.今回の株主総会の招集者は会社の取締役会である。
経験証、信達弁護士は、今回の株主総会に出席した人員、招集者の資格は「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規と規範的な法律文書及び「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効であると考えている。
三、今回の株主総会の採決手続き及び採決結果
会社の今回の株主総会の通知などの関連公告文書によると、会社の株主は現場採決とネット投票を組み合わせて投票を行う。
会社の今回の株主総会の現場会議は公告に明記された審議事項について現場投票方式で逐項採決を行い、規定によって指定された株主代表、監事と信達弁護士は現場投票に対して計票、監票を行い、その場で採決結果を公表した。今回の株主総会のネット投票の採決が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社に今回の株主総会のネット投票の採決権総数と採決結果を提供した。
会社は現場投票とネット投票の採決結果を集計した。
会社合併統計の現場投票とネット投票の採決結果は以下の通りである。
1.「会社定款の改正等に関する議案」を審議、可決
総採決状況:810760416株に同意し、会議に出席した採決権のある株式総数の965542%を占めた。28914934株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の3.4435%を占めている。19000株を棄権し、会議に出席した議決権株式の総数の0.0023%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:9628599株に同意し、会議に出席した中小投資家の採決権株式総数の249688%を占めた。28914934株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の749819%を占めた。19000株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0493%を占めた。
本議案は株主総会特別決議事項であり、すでに今回の株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決に同意した。
2.「独立取締役業務制度の制定に関する議案」を審議、可決
総議決状況:839097550株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の999289%を占めた。563900株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0672%を占めている。32900株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0039%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:37965733株に同意し、会議に出席した中小投資家の採決権株式総数の984524%を占めた。563900株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の1.4623%を占めた。32900株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0853%を占めた。
3.「取締役会秘書業務細則の制定に関する議案」を審議、可決
総採決状況:839109450株に同意し、会議に出席した採決権のある株式総数の999333%を占めた。565900株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0674%を占めた。19000株を棄権し、会議に出席した議決権株式の総数の0.0023%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:37977633株に同意し、会議に出席した中小投資家の採決権株式総数の984832%を占めた。565900株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の1.4675%を占めている。19000株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0493%を占めた。
4.「銀行の信用及び担保事項に関する議案」を審議、可決した
総採決状況:805474630株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の959247%を占めた。34211820株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の4.0743%を占めている。7900株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0009%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:4342813株に同意し、会議に出席した中小投資家の採決権株式総数の112617%を占めた。34211820株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の887178%を占めた。7900株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0205%を占めた。
5.「株式の買い戻し及び登録資本金の減少に関する議案」の審議が可決された
総採決状況:839375250株に同意し、会議に出席した議決権のある株式総数の999620%を占めている。318000株に反対し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0379%を占めた。1100株を棄権し、会議に出席した議決権のある株式総数の0.0001%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況:38243433株に同意し、会議に出席した中小投資家の採決権株式総数の991725%を占めた。318000株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.8246%を占めている。1100株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0029%を占めた。
本議案は株主総会特別決議事項であり、すでに今回の株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決に同意した。
経験証、信達弁護士は、今回の株主総会の採決手続きは「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規と規範的な法律文書及び「会社定款」の規定に合致し、採決結果は合法的に有効であると考えている。
四、結論意見
以上より、信達弁護士は、会社の今回の株主総会の招集開催手続きは、今回の株主総会に出席する人員、招集者の資格及び採決手続きはいずれも「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規と規範性の法律文書及び「会社定款」の規定に合致し、今回の株主総会の採決結果は合法的に有効であると考えている。
本法律意見書正本二部、副本なし。
[このページは『広東信達弁護士事務所の Ofilm Group Co.Ltd(002456) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書』の署名、捺印ページで、本文はない]
広東信達弁護士事務所
担当者：担当弁護士：
林暁春李運
蔡騰飛
2022年3月4日
