証券コード： Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 証券略称： Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 公告番号：2022012 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
第4回取締役会第13回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●今回の取締役会には反対または棄権票がない。
●今回の取締役会議案はすべて可決された。
一、取締役会会議の開催状況
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) (以下「会社」と略称する)は2022年3月3日に第4回取締役会第13回会議の開催を通知し、2022年3月6日に現場プラス通信採決で開催され、今回の取締役会は採決に参加すべき取締役9名、実際に採決に参加する取締役9名である。今回の会議は適切な通知手続きを経て、会議の手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会議と通過した決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
（Ⅰ）「一部募集項目の実施場所の変更に関する議案」を審議、可決した
会社が募集プロジェクト「 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 製品選別加工プロジェクト」の実施場所を変更することに同意する。会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)公告の「 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 一部募集項目実施場所の変更に関する公告」(公告番号:2022014)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
(II)審議は「河北華佗薬局医薬チェーン有限会社の51%の株式買収中止に関する議案」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)公告の『 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 河北華佗薬局医薬チェーン有限会社の51%株式の買収中止に関する公告』(公告番号:2022015)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
(III)審議は「湖南懐仁大健康産業発展有限会社の719643%の株式買収に関する議案」を可決した。
湖南懐仁大健康産業発展有限会社の719643%の株式を買収することに同意した。会社の独立取締役は、今回の取引の評価機構の独立性、評価仮定前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性、評価定価の公正性について独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)公告の『 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 湖南懐仁大健康産業発展有限会社719643%の株式の買収に関する公告』(公告番号:2022016)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
本議案は株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(IV)審議は「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決し、会社が2022年3月22日に2022年第2回臨時株主総会を開催し、関連議案を審議することに同意した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
ここに公告する
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 取締役会2022年3月6日
