証券コード： Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 証券略称： Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 公告番号：2022014 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
一部募集プロジェクト実施場所の変更に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
● Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) (以下「会社」または「 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 」)2022年3月6日に開催された第4回取締役会第13回会議、第4回監事会第11回会議で「一部募集項目実施場所の変更に関する議案」が審議・採択された。同意会社は「 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 製品選別加工プロジェクト」の実施場所を江蘇省南京市江寧空港経済開発区のブロックから江蘇省揚州市高新区南園57号のブロックに変更した。
●今回の変更部分の募集事業の実施場所は募集事業の用途を変更せず、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集事業の実施や会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはない。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「証券監督管理委員会」と略称する)の「承認 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[20212294号)の承認を得て、会社は非公開発行株方式で特定投資家に人民元普通株(A株)を発行し、募集資金総額は人民元1704045367380元である。税抜き発行費用1517976529元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元172527390851元である。上記の募集資金は2022年1月27日にすべて到着し、すでに中審華会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 検査報告」(CAC証検査字[2 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 2号)を発行した。会社はすでに関連規定に従って募集資金を専門家に保管し、推薦機構、募集資金を保管する銀行と募集資金の3つの監督管理協定に署名した。
二、資金募集投資項目の状況
会社の「非公開発行A株株株予案」によると、会社の今回の募集資金項目と募集資金使用計画は具体的に以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資総募集資金予定額投入金額
1新規チェーン薬局事業13440 Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573) 2832
2 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 製品選別加工項目31148472788044
3企業デジタル化プラットフォーム及び新小売建設プロジェクト3662 Troy Information Technology Co.Ltd(300366) 2300
4補充流動資金52213615221361
合計2543850817404537
三、一部募集プロジェクト実施場所の変更状況
今回実施場所を変更する募集項目は「 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 製品選別加工項目」である。プロジェクトの推進を加速するために、配送距離、物流コスト、用地の確定性などの要素を総合的に考慮し、会社の管理層の十分な論証分析を経て、会社は上述の募集プロジェクトの実施場所を江蘇省揚州市ハイテク区南園57号に変更する予定である。具体的な変更は以下の通りです。
事業名変更前実施場所変更後実施場所
Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 江蘇省南京市江寧空港経済江蘇省揚州市高新区南園57号地製品選別開発区、家園路以北、経一ブロック、吉安南路以東、華鼎電器以加工プロジェクト路以西、家園北路以南区域北、潤揚路以西、規画道路以南
会社はすでに揚州ハイテク産業開発区と「入園契約書」を締結し、土地の譲渡と投資について枠組み協定を形成したが、上述の土地はまだ「看板掛け」の流れと土地の譲渡手続きを完成していないため、依然として一定の不確実性が存在し、土地の最終面積などの具体的な内容は実際に取得した土地使用権証を基準としている。
四、今回の変更部分募集プロジェクトの実施場所の影響について
今回の変更部分の募集プロジェクトの実施場所は募集プロジェクトの用途を変えることはなく、募集資金の用途を変えることや株主の利益を損なうことはなく、募集プロジェクトの実施や会社の正常な経営に重大な不利な影響を与えることはない。
五、審議手順と特別意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年3月6日、会社は第4回取締役会第13回会議を開き、「一部募集プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」を審議、採択し、会社が「 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 製品選別加工プロジェクト」の実施場所を江蘇省南京市江寧空港経済開発区の土地から江蘇省揚州市ハイテク区南園57号の土地に変更することに同意した。
（Ⅱ）監事会審議状況
2022年3月6日、会社は第4回監事会第11回会議を開き、「一部募集プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」を審議・採択し、会社が一部募集プロジェクトの実施場所の変更に同意した。監事会は、この事項は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に合致していると考えている。今回の変更は募集資金の用途と投資方向を変更せず、募集資金の投向を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの順調な実施を加速させ、会社と全体の株主の利益に合致するのに有利である。
(III)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、今回の募集資金投資プロジェクト「 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 製品選別加工プロジェクト」の実施場所の変更は、会社の経営発展計画を実行するのに有利であり、募集資金をより効果的に利用し、会社の長期利益と募集資金の使用手配に合致し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えないと考えている。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。
今回の変更は必要な政策決定手続きを履行し、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」及び「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定に合致した。会社の独立取締役は会社が資金投資プロジェクト「 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 製品選別加工プロジェクト」の実施場所を募集する事項を変更することに同意する。
(IV)推薦機関が意見を査察する
1 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 今回の部分募集プロジェクトの実施場所の変更事項はすでに会社の第4回取締役会第13回会議、第4回監事会第11回会議でそれぞれ審議され、会社の独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に合致した。「募集資金管理方法」の規定;
2、会社は今回一部の募集プロジェクトの実施場所を変更しても募集プロジェクトの用途を変更することはなく、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集プロジェクトの実施と会社の正常な経営に重大な不利な影響を与えることはない。
以上、推薦機構は Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 今回の募集項目の実施場所の変更に異議がない。ここに公告する。
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 取締役会
2022年3月6日
