証券コード： Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 証券略称： Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 公告番号：2022017
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2022年第二回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年3月22日14時30分
開催場所:湖南省長沙市開福区青竹湖路808号会社本部6階1号会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月22日より
2022年3月22日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する不適用二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1湖南懐仁大健康産業発展有限公司の買収について
719643%株式の議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
議案1はすでに会社の第4期取締役会第13回会議で審議・採択された。詳細は2022年3月7日に会社の指定メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された関連公告。2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:全議案
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 20223/17
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員五、会議の登録方法(I)今回の株主総会に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って会議の登録を行ってください:1、自然人株主、本人の身分証明書と株主口座カードを持っています;委託代理人は授権委託書(添付ファイル参照)、委託人身分証明書のコピー及び代理人身分証明書、委託人の株主口座カードを持たなければならない。2、法人株の株主、法定代表人参は会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人株主口座カードと本人身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人は法定代表者が署名した授権委託書と身分証明書のコピー、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人株主口座カードと会議に出席した本人の身分証明書を持って登録する。3、異郷株主は手紙またはファックスで登録を行い、上述の第(I)1、2条に規定された有効証明書のコピーを提供し、登録時間は同じで、手紙は当社の所在地である長沙市が受け取ったスタンプを基準とする。（II）連絡先：住所：長沙市開福区青竹湖路808号 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 連絡先：馮詩倪、劉遐迩電話：0731840359189ファックス：0731840359196メールアドレス：[email protected].六、その他の事項
1、会議に参加した株主(直接または委託代理人)が今回の株主総会に出席する往復交通と宿泊費用は自分で負担する。
2、会議に参加する株主は30分前に会議の現場に着いてサインしてください。ここに公告する。
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 取締役会2022年3月6日添付ファイル1：授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) ：
2022年3月22日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1湖南懐仁大健康産の買収について
業発展有限会社719643%
株式の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の
