Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 独立取締役会社について
第4回取締役会第13回会議関連議案の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「上場会社独立取締役職責履行ガイドライン」「上場会社ガバナンス準則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、私たちは会社の第4回取締役会第13回会議で審議された「一部の募集プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」及び「湖南懐仁大健康産業発展有限会社の719643%の株式の買収に関する議案」に対して独立した意見を発表した。
1、一部募集プロジェクトの実施場所の変更に関する議案
調査の結果、当社は今回募集資金投資プロジェクト「 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 製品選別加工プロジェクト」の実施場所を変更し、会社の経営発展計画を実行するのに有利であり、募集資金をより有効に利用し、会社の長期利益と募集資金の使用手配に合致し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えないと考えている。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。今回の変更は必要な政策決定手続きを履行し、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」及び「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定に合致した。
そのため、当社は募集資金投資プロジェクト「 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 製品選別加工プロジェクト」の実施場所を変更することに同意します。
2、湖南懐仁大健康産業発展有限会社の719643%の株式の買収に関する議案
当社は湖南懐仁大健康産業発展有限会社719643%の株式取引(以下「今回の取引」と略称する)を買収した評価機構の独立性、評価仮定前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性について独立意見を発表した。
(1)評価機関の独立性
今回の取引で招聘された評価機構とその担当評価士は会社、取引相手と業務関係のほか、その他の関連関係がなく、現実的および予想される利益や衝突も存在せず、評価機構は独立性を持っている。
(2)仮説前提の妥当性の評価
今回の取引に関する評価報告書の評価仮定の前提は国の関連法規と規定に合致し、市場で通用する慣例と資産評価準則に従い、評価対象の実際の状況に合致し、評価仮定の前提は合理性がある。
（3）評価方法と評価目的の相関
今回の評価の目的は会社の今回の取引に合理的な価格設定根拠を提供することであり、評価機構が実際に評価した資産範囲は委託評価の資産範囲と一致する。評価機構は評価過程で相応の評価プログラムを実施し、独立性、客観性、科学性、公正性などの原則に従い、コンプライアンスを運用し、標的資産の実際の状況に合致する評価方法を運用し、選択した参照データ、資料は信頼できる。資産評価価値は公正で、正確である。評価方法の選択は適切で、評価結論は合理的で、評価方法と評価目的の相関性は一致している。
（4）評価定価の公正性
今回の取引は、関連証券、先物業務資格を有する評価機関が発行した評価報告書の評価結果をもとに、標的資産の価格を確定し、取引定価方式が合理的である。今回の取引で招聘した評価機構は独立性の要求に合致し、相応の業務資格と適任能力を備え、評価方法の選択理由は十分であり、具体的な仕事の中で資産評価準則などの法規の要求によって現場検査を実行し、相応の証拠資料を取得し、評価定価は公正性を備えている。評価報告書は今回の取引先の資産評価に採用した評価パラメータの値を合理的に取る。
以上のように、当社は今回の取引所のために採用した評価機構に独立性があり、評価仮定の前提が合理的で、評価方法と評価目的の相関性が一致し、発行した資産評価報告書の評価結論が合理的で、評価定価が公正であると考えています。
独立取締役:黄偉徳、武連峰、謝子期2022年3月6日
