証券コード： Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 証券略称： Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 公告番号：2022013
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
第4回監事会第11回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●今回の監事会は反対または棄権票がない。
●今回の監事会議案はすべて可決された。
一、監事会会議の開催状況
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第11回会議は2022年3月6日に現場採決の方式で開催され、会議は採決に参加する監事3名、実際に採決に参加する監事3名である。今回の会議は適切な通知手続きを経て、会議の手続きは「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会議と通過した決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
（Ⅰ）「一部募集項目の実施場所の変更に関する議案」を審議、可決した
監事会は次のように考えています。
この事項は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に合致している。今回の変更は募集資金の用途と投資方向を変更せず、募集資金の投向を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの順調な実施を加速させ、会社と全体の株主の利益に合致するのに有利である。監査役会は会社が募集資金投資項目「 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 製品選別加工項目」の実施場所を変更することに同意する。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)公告の「 Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 一部募集項目実施場所の変更に関する公告」(公告番号:2021014)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、採決可決。
ここに公告する。
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 監事会2022年3月6日
