証券コード： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 証券略称： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 公告番号：2022017 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
第8回取締役会第13回(臨時)会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第13回(臨時)会議通知は2022年3月1日に即時通信ツール、電子メール及び書面などの方式で取締役の皆様に届き、会議は2022年3月6日に通信採決方式で開催された。今回の会議で採決に参加すべき取締役は9名、実際に採決に参加した取締役は9名である。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
会議に出席した取締役は討論を経て、以下の議案を審議して可決した。
一、「ブランド譲渡持株子会社深セン市車電ネットワーク有限会社の27%の株式に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は2022年3月7日付の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「看板譲渡持株子会社深セン市車電ネットワーク有限会社の27%の株式に関する公告」(公告番号:2022019)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「評価機構の独立性、評価仮定前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性に関する議案」を審議・採択した。
検査の結果、会社の取締役会は選択した評価機構に独立性があり、評価仮定の前提に合理性があり、評価方法の選択が適切であり、評価方法と評価目的に相関性があり、評価定価が公正であると判断した。
具体的な内容は2022年3月7日付の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「取締役会評価機関の独立性、評価仮定前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性に関する説明」(公告番号:2022020)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、審議は「華潤深国投信託有限会社への融資に関する議案」を可決した。
具体的な内容は2022年3月7日付の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「華潤深国投信託有限会社への融資に関する公告」(公告番号:2022022021)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
四、審議は「関連者の保証を受け、反保証及び関連取引を提供することに関する議案」を可決した。具体的な内容は2022年3月7日付の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「関連者の保証を受け、反保証及び関連取引を提供することに関する公告」(公告番号:2022022022)。
今回の取引は関連取締役の状況にかかわらず、取締役は採決を回避する必要はない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「会社2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」における株主総会の開催に関する関連規定に基づき、会社の取締役会は2022年3月22日(火)に会社行政会議室で2022年第3回臨時株主総会を開催する予定である。
「会社2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022022023)全文は2022年3月7日の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 取締役会
二〇二年三月六日
