証券コード： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 証券略称： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 公告番号：2022023 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
会社の2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (以下「会社」と略す)第8回取締役会第13回(臨時)会議は「会社2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、2022年3月22日(火)に会社2022年第3回臨時株主総会を開催し、取締役会が提出した関連議案を審議することを決定した。今回の会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況：
1、株主総会回数：2022年第三回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は『会社法』、『証券法』、『深セン証券取引所株式上場規則』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営』などの関連法律、行政法規、部門規則、規範的な書類及び「会社定款」の規定。
4、会議の開催日、時間：
現場会議の開催日、時間は2022年3月22日午後14:30から、会期は半日である。
ネット投票の日付、時間は2022年3月22日で、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月22日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月22日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権に重複投票表が現れた場合
決定したのは、第1回投票の採決結果に準ずる。
6、会議の株式登録日：2022年3月15日（火）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社全体の普通株を決算する
株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
饶陸華氏は、保有する会社の株式の行使に対応する議決権の行使を放棄すると約束した。具体的な内容は詳しくは
2021年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及び巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.)の「株主の議決権放棄に関する公告」(公告番号:2021040)では、饶陸華氏は他の株主の委託を受けて投票することはできない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士及びその他の人員。
8、現場会議の開催場所：深セン市南山区ハイテク産業園北区宝深路科陸ビル、 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 行政会議室。
二、会議審議事項：
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『看板譲渡持株子会社深セン市車電ネットワーク有限公司27%√
株式の議案
2.00『評価機関の独立性、評価仮定前提の合理性、評価√について
方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性の議案」
3.00『華潤深国投信託有限会社への融資に関する議案』√
4.00《関連方の保証を受け入れることとそれに反保証と関連取引を提供することについての議論√
事件
詳細ヒントと説明:
1、今回の会議審議の提案は会社の第8回取締役会第13回(臨時)会議審議が通過した後に提出し、具体的な内容は会社が2022年3月7日に「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した上の「第8回取締役会第13回(臨時)会議決議の公告」などの関連公告。
2、提案4.00は関連取引であり、関連株主は採決を回避しなければならない。
3、「上場企業株主総会規則(2022年改正)」の要求に基づき、今回の会議で審議された提案は中小投資家の採決を単独で計算し、速やかに公開する。
三、今回の株主総会の現場会議の登録方法
1、登録時間及び場所：
(1)登録時間:2022年3月16日、3月17日(午前9:00-11:30、午後14:00-17:00)(2)登録場所:深セン市南山区ハイテク産業園北区宝深路科陸ビル当社証券部、手紙に「株主総会に参加する」と明記してください。
2、登録方式：
(1)法人株主は会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者の授権委託書、株主口座カード、持株証明書と出席者身分証明書の原本を持って登録しなければならない。
(2)自然人は本人身分証明書の原本、株主口座カード、持株証明書を持って登録しなければならない。
(3)委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書(添付ファイル参照)、委託人身分証明書の原本、株主口座カードと持株証明書を持って登録しなければならない。
（4）異郷株主は書面による手紙又はメールで登録することができる（手紙又はメール方式は2022年3月17日17:00までに当社に到着することを基準とし、手紙又はメール方式で登録する場合、電話で確認してください）。
出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URLは:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議費用：会議に出席した食事と宿泊及び交通費は自分で負担する
2、インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の会議のプロセスは別途通知する。
3、連絡方法：
通信住所：深セン市南山区ハイテク産業園北区宝深路科陸ビル当社証券部郵便番号：518057
電話番号：075526719528
メールアドレス:[email protected].
担当者：張小芳
六、書類の検査準備
1、会社の第8期取締役会第13回(臨時)会議の決議。
ここに公告する。
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 取締役会
二〇二年三月六日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、深交所取引システムによる投票の説明
1、投票コード:362121。
2、投票略称:「科陸投票」。
3、議案の設置及び意見の採決
今回の株主総会議案は非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月22日午前9:15から午後15:00まで。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
領収書
2022年3月15日までに、私の会社(個人)は Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) の株式を持っていて、会社が開催する2022年の第3回臨時株主総会に参加するつもりです。
注記:
領収書の切り抜き、コピー、または以上のフォーマットで自作することは有効です。
出席者名：
株主口座：
株主名:(署名)
日付:
添付資料3：
授権依頼書
ご全権を委任いたします(お客様)(身分証明書番号
コード:)本人(単位)を代表して深セン市 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 科学技術株に参加する
部有限公司は2022年3月22日に开催する2022年第3回临时株主総会において
大会は以下の指示に従って以下の議案について投票し、指示がなければ、代理人は自分の意思に従う権利がある。
表決する。
注釈をつける
案案提案名称当該列は棄権反対編の欄に署名することができる。
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『看板譲渡持株子会社深セン市車電ネットワーク有限公司27%株√
権の議案
2.00『評価機関の独立性、評価仮定前提の合理性、評価側√
法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性の議案」
3.00『華潤深国投信託有限会社への融資に関する議案』√
4.00《関連方の保証を受け入れることとそれに反保証と関連取引を提供することについての議論√
事件
本授権委託書の有効期限は、年月日から年月日までである。
注1、提案事項について株主本人の意見により同意、反対または棄権を選択し、該当欄
内に「√」を引いて、3つは必ず1つを選んで、複数選択または選択していない場合は、無効な依頼と見なされます。
注2、授権委託書の切り抜き、コピーまたは以上のフォーマットで自作することは有効である。単位委託は単位をカバーしなければならない。
