Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
独立取締役対会社第8回取締役会第13回(臨時)会議
関連事項の独立意見
私たちは Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、会社「会社定款」と「独立取締役制度」などの関連規定に基づき、独立判断の立場に基づいて、現在、会社の第8回取締役会第13回(臨時)会議の審議に関する事項について独立意見を発表した。
一、看板譲渡持株子会社深セン市車電ネットワーク有限会社の27%の株式に関する独立意見会社今回の看板譲渡持株子会社深セン市車電ネットワーク有限会社(以下「車電力網」と略称する)の27%の株式について、株式譲渡方式を通じて車電力網に戦略投資家を導入し、車電力網が産業と社会資本に直接接続することを促進する。充電業務の発展のためにより多くの資源を集め、より大きな空間を開くことは、充電業務の成長過程で会社の他の新エネルギーサービス分野の核心主業と協同して発展するのにも役立つ。同時に、会社は今回の株式譲渡を通じて一部の資金を回収し、流動性を補充し、産業協力ルートをさらに開拓し、プラットフォーム価値の向上を促進し、さらに会社全体の利益の最大化を実現する。今回の看板譲渡に関する審議決定手続きは合法的で有効であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは看板を掲げて持株子会社の深セン市車電ネットワーク有限会社の27%の株式を譲渡することに同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。二、評価機関の独立性、評価仮定前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性に関する独立意見
会社は所有する持株子会社の車電力網の27%の株式を譲渡する予定で、深セン市国不動産資産評価コンサルティング有限会社(以下「深国房評価」と略称する)に車電力網株主のすべての権益価値を評価し、資産評価報告書を発行するように委託する。審査評価などの関連資料を通じて、会社が今回の取引で招聘した評価機構の独立性、評価仮定前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性について、私たちは独立意見を発表した。
1、評価機関の独立性
会社が招聘した深国房評価は関連専門評価資質の要求に合致し、委任した担当評価士の資格に合格し、深国房評価は資産評価専門能力を備えている。
今回の評価機構の選任手続きは合法的で、規則に合致し、深国房評価とその運営評価士と会社、車電力網の間には、業務関係のほかに、関連関係がなく、サービス提供の現実と予想される利益関係や衝突にも影響を与えず、評価機構は独立性を持っている。
2、仮定前提の合理性を評価する
深国房評価が発行した資産評価報告書が設定した評価仮定の前提と制限条件は国の関連法規と規定に従って実行され、市場共通の慣例または準則に従い、評価対象の実際の状況に合致し、評価仮定の前提は合理性を持っている。
3、評価方法と評価目的の相関
今回の評価の目的は、対象資産の評価基準日における市場価値を確定し、今回の取引に価値の参考根拠を提供することである。深国房評価の実際の評価の資産範囲は委託評価の資産範囲と一致し、収益法と資産基礎法の2つの評価方法を採用して標的資産を評価し、最終的に収益法の評価値を今回の評価結果として選択した。今回の資産評価作業で選択した評価方法は合理的で、適切であり、評価結果は客観的で、公正に評価基準日の評価対象の実際の状況を反映し、評価方法と評価目的には相関性がある。
4、定価の公正性を評価する
今回の評価は必要な評価手順を実施し、独立性、客観性、科学性、公正性などの原則に従い、評価結果は客観的、公正に評価基準日の評価対象の実際の状況を反映し、各種資産の評価方法は適切で、今回の評価結果は公正性を持っている。今回の株式譲渡看板の最低価格は車電力網の評価値を参考にし、会社と広範な中小株主の利益を損なうことはない。
以上より、当社が今回の取引所で採用した評価機構は独立性があり、評価仮定の前提は合理性があり、評価方法の選択は適切であり、評価方法と評価目的は相関性があり、評価定価は公正であると考えている。
三、関連者の保証を受け、反保証及び関連取引を提供することに関する独立意見
会社が今回関連先の深セン市ハイテク投融資保証有限会社の保証を受け、それに反保証を提供するのは会社の融資需要に基づいており、会社が融資ルートを広げ、日常の経営資金需要を満たすのに有利であり、会社の財務状況と生産経営に積極的な影響を与え、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致している。今回の関連取引価格は双方の友好的な協議を経て確定され、価格は合理的で、市場規則に合致している。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、今回の取引は関連取締役に関与せず、取締役の採決回避状況は存在せず、関連審議決定手続きは合法的で、有効であり、会社、全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、「関連者の保証を受け、反保証および関連取引を提供することに関する議案」に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
独立取締役：丘運良張文謝華清2022年3月6日
