証券コード： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 証券略称： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 公告番号：2022018 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
第8回監事会第7回(臨時)会議決議の公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第7回(臨時)会議通知は2022年3月1日に電子メール及び専任者送達などの方式で各位の監事に送達され、会議は2022年3月6日に会社の行政会議室で現場採決方式で開催された。今回の会議で採決に参加すべき監事は3名、実際に採決に参加する監事は3名で、会議は監事会の陳晔東主席が主宰する。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、審議は以下の議案を可決した。
一、審議は「関連者の保証を受け、反保証及び関連取引を提供することに関する議案」を可決した。
審査を経て、監事会は「会社が今回関連先の深セン市高新投融資保証有限会社の保証を受け、反保証を提供したのは会社の融資需要に基づいており、会社が融資ルートを拡大し、日常の経営資金需要を満たすのに有利であり、会社の財務状況と生産経営に積極的な影響を与え、会社の独立性に影響を与えない。会社と全株主の利益に合致する。今回の関連取引価格は双方の友好的な協議を経て確定され、価格は合理的で、市場規則に合致し、会社、全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、今回関連者の保証を受け、反保証事項を提供することに同意します。
具体的な内容は2022年3月7日付の「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「関連者の保証を受け、反保証及び関連取引を提供することに関する公告」(公告番号:2022022022)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。ここに公告する。
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 監事会
二○二年三月六日
