証券コード： Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 証券略称： Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 公告番号：2022019 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212)
大連データ湖情報技術有限会社のために銀行の信用状を申請することについて
保証及び関連取引を提供する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、保証状況の概要
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) (以下「会社」または「 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 」)株式会社大連データ湖情報技術有限会社(以下「大連データ湖」と略称する)は経営発展の需要を満たすために、国家開発銀行大連市支店(以下「国開行大連支店」と略称する)に固定資産貸付の手紙15.44億元を申請し、国開行大連支店は銀団を編成する予定である。華録(大連)データ湖産業園プロジェクトの建設に使用し、期限は11年である。 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 持株比率49%で貸付元金75656万元及びそれに対応する利息に連帯責任保証保証を提供し、その他の株主は余剰額以上の連帯責任保証保証を提供する。大連データ湖の各株主はこのローンのためにそれぞれ保有している大連データ湖の株式を質押している。
会社の李華副総裁が大連データ湖取締役を務めているため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の保証は関連取引を構成し、会社の独立取締役は今回の保証事項に対して明確な同意の事前承認意見と独立意見を発表した。本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、被担保者の基本状況
（Ⅰ）基本状況
1、名称：大連データ湖情報技術有限公司
2、統一社会信用コード：91210200 MA 10 C 5 J 33 C
3、設立日：2020年5月12日
4、法定代表者：鐘将
5、登録資本金：50000万元
6、登録住所：遼寧省大連市旅順口区創新路1号創新ビル418部屋
7、経営範囲：許可項目：インターネット情報サービス、基礎電信業務、第一類付加価値電信業務、第二類付加価値電信業務（法により承認しなければならない項目、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査結果を基準とする）一般項目：データ処理とストレージサポートサービス、インターネットデータサービス、情報システム集積サービス、企業管理コンサルティング、情報技術コンサルティングサービス、情報コンサルティングサービス(許可類情報コンサルティングサービスを含まない)、人工知能基礎ソフトウェア開発、人工知能応用ソフトウェア開発、人工知能理論とアルゴリズムソフトウェア開発、人工知能業界応用システム集積サービス、人工知能公共サービスプラットフォーム技術コンサルティングサービス、技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及、コンピュータソフト・ハードウェア及び補助設備小売、コンピュータソフト・ハードウェア及び補助設備卸売、通信設備販売、電子製品販売、ファイル整理サービス、データ処理サービス、会議及び展覧サービス、機械設備賃貸、創業空間サービス、マーケティング企画、撮影拡大印刷サービス、撮像及びビデオ制作サービス、住宅賃貸、非居住住宅不動産賃貸、コンピュータ及び通信設備賃貸、事務設備賃貸サービス、土地使用権賃貸、倉庫設備賃貸サービス、不動産管理、園区管理サービス(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
8、持分構造
会社名納付出資（万元）持株比率
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 24,500 49%
大連旅順建設発展投資有限会社2 Tech Semiconductors Co.Ltd(300046) %
大連旅順文化観光グループ有限会社2500 5%
合計5 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0%
9、財務状況
大連 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 最近の1年の財務データは以下の通りです。
貸借対照表科目2020年12月31日2021年9月30日
資産合計45821144866605
負債合計27843222844672
全資本合計17977912021933
利益表科目2020年2021年1-9月
営業収入40.62 270.74
純利益-54.86-678.58
（Ⅱ）会社との関連
会社の李華副総裁は大連データ湖の取締役で、深交所の「創業板株式上場規則」の関連規定によると、大連データ湖は会社の関連者である。
(III)その他
大連データ湖は信用喪失被執行者ではない。
三、保証協議の主な内容
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 株式会社大連データ湖は経営発展の需要を満たすために、国開大連支店に固定資産貸付の手紙15.44億元を申請し、国開行大連支店は銀団を設立し、華録(大連)データ湖産業園プロジェクトの建設に使用し、期限は11年である。 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 持株比率49%で貸付元金75656万元及びそれに対応する利息に連帯責任保証保証を提供し、その他の株主は余剰額以上の連帯責任保証保証を提供する。大連データ湖の各株主はこのローンのためにそれぞれ保有している大連データ湖の株式を質押している。
今回の保証の方式は連帯責任保証と株式質押であり、保証協議はまだ署名されていない。
関連書類は会社の株主総会の審議を経て可決された後、署名した。
四、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
公告日までに、会社の累計審査・認可保証総額は47050万元で、会社が2020年末に監査した純資産の10.08%を占め、そのうち参加会社の累計審査・認可保証総額は22050万元で、会社が2020年末に監査した純資産の4.72%を占めている。
現在までに、会社の累計実際の保証額は22050万元で、会社が2020年末に監査した純資産の4.72%を占め、そのうち参加会社の実際の保証額は22050万元で、会社が2020年末に監査した純資産の4.72%を占めている。
今回の保証実施後、会社は株式会社に保証額約97706万元を提供し、2020年末に監査された純資産の20.94%を占め、その他の対外保証はない。
本公告日までに、会社及び持株子会社は違反保証、期限超過保証がない。
五、当年年初から開示日までに当該関連者と累計発生した各種関連取引総額
2022年初めから本公告の開示日まで、会社と大連データ湖の累計発生した関連取引の総金額は0元である。
六、今回の関連取引が会社に与える影響
今回の関連保証は会社が大連データ湖業務の発展を支持するために持株比率によって保証を提供し、大連データ湖の他の株主は相応の保証を提供し、今回の保証のリスクはコントロールでき、会社と広範な株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の財務状況と経営成果に悪影響を与えることはない。
七、関連批准手順及び審査意見
（Ⅰ）取締役会意見
会社は参株会社大連データ湖のために国開行大連支店に融資を申請するために保証を提供し、 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) は持株比率の49%で貸付元金75656万元とその相応の利息に連帯責任保証を提供し、その他の株主は余剰額以上の連帯責任保証を提供する。大連データ湖の各株主はこのローンのためにそれぞれ保有している大連データ湖の株式を質押している。今回の保証行為の財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、会社と株主の利益を損なうことはない。今回の保証事項に同意します。
（Ⅱ）監事会意見
监事会は、「会社は大连データ湖情报技术有限会社のために银行の授信に担保を提供することを申请し、同时に大连データ湖の他の株主から相応の担保を提供し、「会社法」「深セン证券取引所创业板株の上场規則」と「会社定款」などの関连规定に合致している。この保証事項は大連データ湖の経営発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
(III)独立取締役の事前承認意見
検査の結果、会社は株式会社大連データ湖の今回の銀行の信用を提供するために保証を提供することは大連データ湖プロジェクトの建設に有利であり、会社のデータ湖戦略の順調な実施を推進するのに有利であり、今回の関連保証事項は会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項を取締役会の審議に提出することに同意する。(IV)独立取締役の独立意見
審査を経て、会社は参株会社の大連データ湖の今回の銀行の信用に担保を提供することは大連データ湖業務の発展に有利であり、大連データ湖の他の株主は相応の担保を提供し、会社はこの関連担保事項に対する決定、採決手続きは合法的に有効であり、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。したがって、この保証事項に同意する。
八、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第二十回会議の決議；
2、会社の第5回監事会の第10回会議の決議;
3、独立取締役の第5回取締役会第20回会議に関する事項に関する事前承認意見;4、独立取締役第五回取締役会第二十回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 取締役会2022年3月6日
