証券コード： Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 証券略称： Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 公告番号：2022020 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) (以下「会社」または「 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 」)第5回取締役会第19回会議審議は「会社2022年第2回臨時株主総会の開催を要請する議案について」を可決し、今回の株主総会の具体的な事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、株主総会の招集者:会社の取締役会、会社は2022年2月23日に第5回取締役会第19回会議を開き、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第5回取締役会第19回会議の審議を経て、2022年の第2回臨時株主総会を開催することを決定し、招集手続きは関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月22日14：30
(2)インターネット投票期間:2022年3月22日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月22日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月22日9:15-15:00期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票採決とネット投票を結合する方式で開催され、会社の株主は現場投票採決、ネット投票のいずれかの方式を選択し、同じ採決権が重複投票採決された場合、第1回投票採決結果を基準とする。
(1)現場投票採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて
（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にインターネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は
上記インターネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使する。
6、会議の株式登録日：2022年3月16日
7、出席者：
（1）2022年3月16日（水）午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記されている当社の株主全員が本会議に出席し、参加する権利を有する
採決を加え、都合により自ら会議に出席できない株主は、代理人に代わって出席して採決に参加するように委託することができ(授権委託書フォーマット添付後)、代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)証人弁護士などの仲介機関。
8、現場会議の開催場所：北京市石景山区阜石路165号中国華録ビルB座十階二、会議審議事項
1、「会計士事務所の変更に関する議案」を審議する。
2、『会計政策の変更に関する議案』を審議する。
3、「大連データ湖情報技術有限会社のために銀行の信用提供保証及び関連取引を申請する議案について」を審議する。
上記の提案はすでに会社の第5回取締役会第19回会議、第5回監事会第9回会議、第5回取締役会第20回会議、第5回監事会第10回会議で審議され、具体的な内容は会社が巨潮情報に発表したことを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
以上の提案は、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有する中小株主に対して単独で請求する。三、提案コード
今回の株主総会提案コード表:
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票の提案
1.00提案1：「会計士事務所の変更に関する議案」を審議する
2.00提案2：「会計政策の変更に関する議案」を審議する
3.00提案3：審議《大連データ湖情報技術有限公司のために銀行を申請することについて√
保証及び関連取引を提供する議案」
四、会議の登録などの事項
1、登録時間:2022年3月17日、午前9:00-11:30、午後14:30-17:00。
2、登録場所：北京市石景山区阜石路165号中国華録ビルB座十階証券部。3、登録方式：
(1)法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書または授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録する。法人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人の身分証明書、授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。
(2)自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードで登録する。委託代理人が出席する場合は、代理人の身分証明書、授権委託書、委託人の証券口座カードに基づいて登録を行う。(3)異郷株主は登録期間中に手紙やファックスで登録手続きを行うことができるが、株主の名前、株主口座、連絡先、連絡電話番号、郵便番号を明記し、身分証明書と株主口座のコピーを添付する必要がある。
4、注意事項:現場会議に出席した株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会場にサインしてください。
5、会議の連絡先：
連絡先：北京市石景山区阜石路165号中国華録ビルB座十階
郵便番号:100043
担当者：崔暁雯
電話番号:(01052281270
ファックス:(01052281188
6、本会議の会期は半日を予定しており、会議に出席した株主の交通、食事、宿泊などの費用は自分で負担する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、会社の第5期取締役会第19回会議の決議；
2、会社の第5回監事会の第9回会議の決議;
3、会社の第五回取締役会第二十回会議の決議；
4、会社の第5回監事会の第10回会議の決議。ここに公告する。
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 取締役会2022年3月6日添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作フロー添付ファイル二:株主総会授権委託書添付ファイル三:参加株主登録表
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350212、投票略称:華録投票。
2、採決意見を記入:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月22日9:15、終了時間は2022年3月22日15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
ご本人（当社）を代表して、北京＊＊ Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) へのご参加をお愿いします。
金利技術株式会社2022年第2回臨時株主総会は、会議の討論事項について
以下の指示は投票採決を行い、指示がなければ、代理人は自分の意思に従って採決する権利がある。
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00提案1：「会計士事務所の変更に関する議案」を審議する
2.00提案2：「会計政策の変更に関する議案」を審議する
3.00提案3：審議『大連データ湖情報技術有限公司について√
銀行の信用提供保証及び関連取引を申請する議案」
注：1、今回の株主総会委託人の受託人に対する授権指示は「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに「√」を打つ。
必ず、同じ事項に対して、複数の授権指示をしてはならない。委託人が審議事項の採決について具体的な指示をしなかったり、同一事項に対して
複数の授権指示がある場合、受託者は自分の意見に従って投票採決する権利があると見なす。
2、本授権委託の有効期間：本授権委託書の締結日から本株主総会の終了時まで。
3、授権依頼書のコピーは有効である。
委託人署名（自然人又は法人）：
委託人身分証明書番号(自然人または法人):
委託人営業許可証番号及び会社捺印（法人株主に適用）：
委託人保有株式数：
委託人株式口座番号：
受託者サイン：
受託者身分証明書番号：
委任署名日:
添付資料3：
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212)
2022年第2回臨時株主総会参会株主登録表
氏名または名称:身分証明書番号:
株主口座：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
本人が会議に参加するかどうか:注釈:
説明:
1、楷書でフルネームを記入してください
