証券コード： Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 証券略称： Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 公告番号：2022017 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212)
第5回取締役会第20回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) (以下「会社」または「 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 」)第5回取締役会第20回会議は2022年3月4日(金)に現場会議の方式で会社の10階会議室で開催され、会議通知は2022年2月27日に専任者送達、メールなどの方式で全体取締役と監事に送達された。今回の会議は取締役8名、実際に会議に出席しなければならない取締役8名、会議は会社の理事長林擁軍さんが主宰し、会社の監事とその他の高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役の十分な討論と審議を経て、会議は以下の決議を形成した。
一、審議は『大連データ湖情報技術有限公司が銀行の信用提供保証及び関連取引を申請することに関する議案』を可決した。
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 参株公司大連データ湖情報技術有限公司(以下「大連データ湖」と略称する)は経営発展の需要を満たすため、国家開発銀行大連市支店に固定資産貸付の手紙15.44億元を申請し、華録(大連)データ湖産業園プロジェクトの建設に使用し、期限は11年である。 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 持株比率49%で貸付元金75656万元及びそれに対応する利息に連帯責任保証保証を提供し、その他の株主は余剰額以上の連帯責任保証保証を提供する。大連データ湖の各株主はこのローンのためにそれぞれ保有している大連データ湖の株式を質押している。
会社の独立取締役はすでにこの議案について独立意見を発表した。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
ここに公告する。
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 取締役会2022年3月6日
