証券コード： Cec Environmental Protection Co.Ltd(300172) 証券略称： Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 公告番号：2022003 Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 2
第5回取締役会第13回会議決議に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完成を保証する
全体的に、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れはない。
一、取締役会会議の開催状況
Cec Environmental Protection Co.Ltd(300172) 2(以下「会社」と略称する)は2022年3月3日に第5回取締役会第13回会議の通知を電話と電子メールで送った。会議は2022年3月6日に現場と通信採決方式で会社の会議室で開催され、会議は会社の理事長の王政福さんが招集し、司会し、取締役8人の採決に参加し、実際に取締役8人の採決に参加し、会社の3人の監事と全体の高級管理者が会議に列席しなければならない。今回の会議の開催と手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、各議案を一致して可決し、以下の決議を下した。
1、「蘇州及び南京の7つの分布式水質浄化ステーションの再投資建設に関する議案」を審議、可決した。
審議を経て、取締役会は会社が投資建設の主体として、蘇州市盛沢鎮と南京市江寧区で再投資して分布式水体浄化ステーションを建設し、改築することに同意した。南京勝利ポンプステーション、馬木橋ポンプステーション、前河ポンプステーションなど7つの汚水処理ステーションなど7つの汚水処理ステーションを改築し、設計処理規模は4.85万トン/日で、総投資は約8000万元で、プロジェクトの資金源は自己調達と融資であり、そのうち融資不足部分は自己調達資金で補充される。「蘇州及び南京の7つの分布式水質浄化ステーションの再投資8000万元に関する公告」の内容は、証券監督管理委員会創業板情報開示指定サイトを参照してください。
採決状況:賛成8票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
第5回取締役会第13回会議決議。
ここに公告します!
Cec Environmental Protection Co.Ltd(300172) 2取締役会2022年3月6日
