Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426)
独立取締役第5回取締役会第20回会議に関する事項
独立した意見.
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」(2022年改訂)及び Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) (以下「会社」と略称する)「会社定款」などの関連法律、法規及び規則制度の規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、第5回取締役会第20回会議で審議された関連議案に対して独立意見を発表し、具体的には以下の通りである。
株式会社に担保を提供する議案について
今回の対外保証は会社が前期に株式会社南京徳楽の保証事項が期限切れになった後の接続であり、南京徳楽の日常経営と業務発展に必要な流動性資金のサポートを提供し、融資業務の持続的な安定を確保することを目的とし、会社は保証事項について必要なリスクコントロールと保障措置を取った。
現在、会社は2020年第5回臨時株主総会の審議を経て可決された南京徳楽株式譲渡事項を推進していることを考慮して、49%の株式譲渡が完了する前に、南京徳楽は会社の参株会社であり、南京徳楽の他の株主はその株式比率によって同等の条件の保証を提供し、つまり今回の Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) 南京徳楽に提供した保証額と期限内に、南京徳楽の他の株主の実際のコントロール者陳鋳さんは個人的に南京徳楽の保証のために無限の連帯責任を負っている。49%の株式譲渡が完了した後、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」(2022年改訂)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-上場会社規範運営ガイドライン」(2022年改訂)などの関連規定に基づき、南京徳楽の株主と別途協定に署名し、リスクコントロール措置を約束する。南京徳楽の株主が Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) に対して同等の条件の反担保を提供し、各方面は統一基準を実行し、上場企業の利益が損害を受ける状況は存在しない。また、南京徳楽は持続的な経営能力と債務返済能力を持ち、全体的なリスクをコントロールすることができる。
会社の取締役会は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」(2022年改訂)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-上場会社規範運営ガイドライン」(2022年改訂)などの法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、審議手続きは合法的に有効である。今回の取引は会社の日常経営に影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
そのため、今回の会社が対外的に保証事項を提供することに同意し、その事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
独立取締役:黄輝張雪芬
2022年3月6日
