証券コード： Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) 証券略称： Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) 公告番号：2022024 Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426)
第5回取締役会第20回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) (以下「会社」または「 Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) 」)第5回取締役会第20回会議は、2022年3月3日に電子メール、専任者送達などの方式で会議通知を出した。会議は2022年3月6日午前10:00に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。取締役の徐洋さんと劉力波さん、独立取締役の黄輝さんと張雪芬さんは通信方式で会議に参加し、取締役6名、取締役6名になるべきだ。会議は会長の高玉根さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、投票採決の方式で、以下の議案を可決し、以下の決議を形成した。
(一)「株式会社に担保を提供することに関する議案」を審議・採択する
現在、会社が南京徳楽科学技術有限会社(以下「南京徳楽」と略称する)の株式譲渡事項を推進していることを考慮し、南京徳楽が株式譲渡過程で生産経営が正常に安定し、その生産経営資金の需要を解決し、その業務展開と経済効果の向上を推進するために、会社が南京徳楽に保証を提供することに同意した。保証額は3億元を超えず、保証範囲は銀行ローン、銀行引受為替手形、信用状、保証書、保理などの品種を含むが、限らない。保証方式は連帯責任保証、担保などの方式を含むが、限らない。具体的には実際に署名した関連協議を基準とする。上記保証額の有効期間は株主総会の審査・認可が通過した日から2022年12月31日までであり、同時に取締役会は株主総会の授権管理層に具体的な関連事項を提出してもらう。
49%の株式譲渡が完了する前に、南京徳楽は会社の参株会社であり、南京徳楽の他の株主はその株式比率に基づいて同等の条件の保証を提供する。49%の株式譲渡が完了した後、会社は関連規定に基づいて南京徳楽の株主と別途協議に署名してリスクコントロール措置を約束し、南京徳楽の株主が Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) に同等の条件の反保証を提供する。
具体的な内容は、会社が指定したメディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の対外保証に関する公告」(公告番号:2022025)。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票。
本議案は当社株主総会の審議承認を提出しなければならない。
(Ⅱ)「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
「会社法」、「証券法」などの法律、法規及び関連規定の要求に基づき、会社は2022年3月22日午後15:00に2022年度第2回臨時株主総会を開き、取締役会が提出した議案を審議した。
具体的な内容は、会社が指定したメディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022026)。
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票。
Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) 取締役会2022年3月6日
