証券コード： Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) 証券略称： Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) 公告番号：2022026 Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
第5回取締役会第20回会議決議に基づき、2022年3月22日に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、具体的な事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの規定に符合する
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月22日（火）午後15：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月22日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票の具体的な時間は2022年3月22日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用する
6、持分登記日：2022年3月15日
7、出席者：
（1）2022年3月15日午後の終値までに中国決済深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
（2）当社取締役、監事及び役員
（3）会社が招聘した弁護士
（4）関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員
8、会議場所：蘇州市高新区浒関工業園金旺路6号1 A会議室
二、会議審議事項
1、審議事項
今回の株主総会提案コード表:
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
1.00株式会社に担保を提供する議案について√
2、上述の議案は会社の第5回取締役会第20回会議を経て可決され、具体的な内容は2022年3月7日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
3、会社の株主総会が上記議案を審議する場合、中小株主の投票状況を単独で統計する。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式
(1)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、授権委託書(印鑑または直筆署名を押す)、委託人株主口座カードと委託人身分証明書のコピーを持って登録しなければならない。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、営業許可証のコピー、授権委託書(印鑑または直筆署名)、株主口座カードを持って登録しなければならない。
(3)異郷株主は書面の手紙、電子メールまたはファックスで登録することができ、電話登録を受けない。手紙、電子メールまたはファックス方式は2022年3月18日午後16:00までに当社に到着することを基準とします。
2、登録時間：2022年3月18日（9：00—11：30、13：00—16：00）
3、登録場所： Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) 証券部事務室
4、会議の連絡先：
会務担当者名：李蕴桓
電話番号：051269207200
ファックス番号：051269207112
メールアドレス:[email protected].
5、その他の事項：
(1)本会議の会期は半日で、会議に出席した株主の食事と宿泊費と交通費は自弁する。
(2)出席現場の会議員は、会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権依頼書などの原本を持って入場を検証してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1、第五回取締役会第二十回会議決議。
六、添付書類
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類二：授権委託書
Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) 取締役会2022年3月6日添付資料一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
(I)インターネット投票の手順
1、投票コード：362426投票略称：勝利投票
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票の提案に対して、採決意見を記入する:同意、反対、棄権
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(II)深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
(III)深交所インターネット投票システムによる投票の手順
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月22日午前9:15、終了時間は2022年3月22日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
ご本人を代表して蘇州＊＊＊ Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) 製造課へご出席をお願いします。
技株式会社は2022年第2回臨時株主総会を行い、代わりに議決権を行使する。本人(本部門)の今回の株主総会議案に対する採決状況は以下の通りである。
この列にチェックされている同反放棄提案コード提案名称欄は、権利投票を意図することができる。
100総議案√
1.00株式会社に担保を提供する議案について√
委託人氏名又は名称：委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託人株主口座:委託人持株数:
受託者名：受託者身分証明書番号：
依頼人の名前または名前(署名):
委託日：年月日
（本授権委託書の有効期限は2022年3月7日から2022年3日22日まで）
コメント:
1、同意案に投票したい場合は、「同意」欄に該当する場所に「√」を記入してください。投票したいなら
反対議案は、「反対」欄に該当するところに「√」を記入してください。棄権議案を投票したい場合は、「放棄」
権」欄に該当する箇所に「√」を記入する。
2、「同意」「反対」「棄権」の3つの選択肢の下に「√」を打たないものは棄権と見なし、同じ
は、2つの選択肢の中で”√”を打って、無効な切符で処理します。
3、授権委託書の切り抜き、コピー或いは以上の形式で自作するのはいずれも有効である。単位委託は単位をカバーしなければならない。
公印。
