証券コード： Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) 証券略称： Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) 公告番号：2022007
Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838)
第10回取締役会第45回臨時会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) (以下「会社」と略す)取締役会事務室は2022年3月4日にメールで通知を出し、第10回取締役会第45回臨時会議を開催することを決定した。2022年3月6日、会社の第10期取締役会第45回臨時会議は「会社定款」に従って通信採決の方式で予定通り開催された。招集者は会議の緊急開催状況について説明した。会社には取締役が8人いて、通信採決に参加した取締役が8人います。今回の会議は理事長のジャソンさんが主宰した。今回の会議の開催は法律、行政法規、部門規則と「会社定款」などの規定に合致し、会議が形成した決議は合法的に有効である。会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「重慶瀚渝再生資源有限公司2021年度業績承諾完成状況に関する議案」を審議、可決した。
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票、回避5票となった。
関連側の取締役の賈森さん、彭陵江さん、羅宇星さん、毛彪勇さん、李啓国さんはこの議案の採決を回避した。
取締役会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「重慶瀚渝再生資源有限会社の業績承諾完成状況に関する鑑証報告」(天健審〔2022〕8-13号)に同意し、重慶瀚渝が監査した2021年度合併報告書が母公司の非経常損益を差し引く前の純利益は310525万元である。承諾数110525万元を超え、2021年度の業績承諾を完了した。
独立取締役はこの議案に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
この議案の詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。及び「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」の「重慶瀚渝再生資源有限会社の2021年度業績承諾完成状況に関する公告」(公告番号:2022008)。
ここに公告する。
Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) 取締役会2022年3月7日
