証券コード： Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 証券略称： Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 公告番号：2022021 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 第2回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第24回会議は2022年3月4日に会社会議室で開催された。本会議は2022年3月1日に電子メール、電話などを通じて各取締役に通知し、会議は現場と通信採決方式で開催され、会議は取締役8人に参加し、実際に取締役8人を採決し、会議は会社の理事長明景谷さんが招集し、司会し、会社の一部の監事と高級管理者が本会議に出席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
「持株子会社の資産買収に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
持株子会社の山東聖世達化学工業有限責任会社が自己資金710000万元を使用して山東銀光科学技術有限会社5000万発雷管生産ライン及び関連資産事項を購入することに同意する。具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「資産買収に関する公告」。三、書類の検査準備
会社の第2回取締役会第24回会議決議。
ここに公告する。
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 取締役会
2022年3月6日
