Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022年第1回臨時株主総会
会議資料
2022年3月14日
株主総会のお知らせ
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 全体の株主の合法的権益を保障し、株主総会の正常な秩序を維持し、株主総会の議事効率を保証するために、今回の株主総会が予定通り、順調に開催されることを確保するために、「中華人民共和国会社法」、「 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 定款」、「 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 株主総会議事規則」及び中国証券監督会、上交所の関連規定に基づき、特別制定本の注意事項。
一、株主総会は会務グループを設置し、会社の取締役会秘書が会議の手順と会務の仕事を担当する。二、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席した株主(または株主代表)の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席した株主(または株主代表)、会社の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士および取締役会が招待した人員を除き、会社は法に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。三、会議に出席する株主(または株主代表)は会議の開催20分前に会議現場に行って署名手続きを行い、規定に従って証券口座カード、身分証明書または法人単位証明書、授権委託書および参会領収書などを提示し、経験証を受け取った後、会議資料を受け取ってから、会議に出席することができる。
四、株主(または株主代表)は法に基づいて発言権、諮問権、採決権などの各権益を享有する。株主(または株主代表)が今回の株主総会で発言したい場合は、署名時に先に大会会務グループに登録することができる。会議の司会者は株主(または株主代表)の発言を統一的に手配する。株主(または株主代表)の発言テーマは今回の会議の議題と関連しなければならない。議題の範囲を超えて、会社のその他の状況を知りたい場合は、会議後に会社の取締役会秘書に相談することができます。会社の商業秘密や内幕情報を漏らし、会社や株主の共通利益を損なう可能性があるという質問に対して、司会者やその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
五、株主総会の議事効率を高めるため、株主の質問に対する回答が終わった後、現場採決を行う。現場会議の採決は記名投票採決方式を採用し、株主はその保有する採決権のある株式額で採決権を行使し、各株式に1票の採決権を享有する。株主は投票で採決する時、採決票の中で各議案の下に設けた「同意」、「反対」、「棄権」の3項目のうちいずれかを選択し、「√」で表示しなければならない。未記入、誤記入、字跡が認識できない採決票、未投票の採決票は、いずれも当該採決を棄権とする。株主は要求通りに採決票を記入し、記入したら大会職員が統一的に受け取る。
六、株主総会が議案を採決する前に、2人の株主代表を推挙して計票と監票に参加する。株主総会が議案を採決する時、証人弁護士、株主代表と監事代表が共同で切符の計算、監票を担当する。現場採決の結果は会議の司会者が発表した。
七、会社は国浩弁護士(杭州)事務所の弁護士を招聘して今回の株主総会に列席し、法律意見を提出した。
八、株主(または株主代表)は株主総会会議に参加し、その法定義務を真剣に履行しなければならない。会議が始まった後、携帯電話のベルを無声状態にし、他の株主の合法的権益を尊重し、維持し、大会の正常な秩序を保障してください。株主総会の秩序を妨害し、騒ぎを挑発し、他の株主の合法的権益を侵害する行為に対して、会社は必要な措置を取って制止し、関係部門に報告して調査・処分する権利がある。
九、当社は株主総会に参加する株主に贈り物を発行せず、株主総会に参加する株主の宿泊などの事項を手配する責任を負わず、すべての株主を平等に扱う。株主(または株主代表)が今回の株主総会会議に出席した費用は、株主が自ら負担する。
十、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結果を結びつけて株主総会決議公告を発表した。
十一、今回の株主総会の登録方法及び採決方式の具体的な内容は、2022年2月24日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
十二、特に注意:COVID-19肺炎疫病予防・コントロール期間中、株主の皆様がネット投票方式で参加することを奨励します。現場に参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを確保してください。参加当日はマスクなどの防護用具を着用し、個人の防護をしなければなりません。会議当日、会社は疫病予防とコントロールの要求に従って参加者に対して体温測定と登録を行い、体温が正常な者は参加することができ、協力してください。
時間:2022年3月14日午後14時30分
場所:杭州市浜江区西興街道連慧街188号安恒ビル
招集者： Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 取締役会
司会者：代表取締役の範淵さん
インターネット投票システム、開始時間、投票時間:
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月14日から2022年3月14日まで
上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会開催当日の9:15-15:00である。
一、会議の開始を宣言する
二、現場出席会議を発表する株主と代理人の人数及び代表株式数の状況
三、司会者が会議の注意事項を読み上げる
四、各項目の議案を項目ごとに審議する
1、『Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』
2、『Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理方法について』の議案
3、「株主総会授権取締役会に会社の株式インセンティブ計画の処理を申請することに関する議案」4、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」
五、株主及び株主代表の発言及び質問
六、監票者、計票者を指名し選挙する
七、投票注意事項の読み上げ及び現場投票採決
八、休会(採決結果を集計)
九、再開し、採決結果と決議を発表する
十、証人弁護士が法律意見を読み上げる
十一、会議文書に署名する
十二、司会者が現場会議の終了を発表する
2022年第1回臨時株主総会会議議案1:Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案
株主および株主代表の皆様:
会社法人のガバナンス構造をさらに改善し、会社の長期的な激励制約メカニズムを確立し、健全にし、会社(子会社を含む)の核心中堅を引きつけ、残し、その積極性と創造性を十分に引き出し、核心チームの凝集力と企業の核心競争力を効果的に向上させ、株主、会社、核心チームの3つの利益を効果的に結合させるために、各方面に共同で会社の長期的な発展に注目させ、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保させ、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献の対等な原則に従い、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号–株式激励情報開示」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社は「 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022年制限株激励計画(草案)」とその要約を制定し、激励対象者に306.15万株の制限株を授与する予定で、そのうち初めて260.34万株を授与し、45.81万株を保留する。
「 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」および「 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)要約公告」は2022年2月24日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。掲載披露この議案を株主総会に提出し、審議してください。
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 取締役会2022年3月14日2022年第1回臨時株主総会会議議案2:Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法>に関する議案
株主および株主代表の皆様:
会社の2022年の制限株インセンティブ計画の順調な実施を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、「上場会社株式インセンティブ管理方法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号–株式インセンティブ情報開示」などの関連法律、法規の規定と会社の実情、会社は『 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法』を制定した。
「 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」は2022年2月24日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)掲載披露
この議案を株主総会に提出し、審議してください。
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 取締役会2022年3月14日2022年第1回臨時株主総会会議議案3:株主総会授権取締役会に会社の株式激励計画の処理を依頼することに関する議案
株主および株主代表の皆様:
会社の2022年制限株インセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社制限株インセンティブ計画の関連事項を提出することに同意した。
一、会社の株主総会授権取締役会に制限株インセンティブ計画を具体的に実施する以下の事項を提出する。
1、授権取締役会は激励対象が今回の制限性株式激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の制限性株式激励計画の授与日を確定する。
2、授権取締役会は会社に資本積立金の株式転換、配当金の配分、株式の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の数と関連する標的株の数に対して相応の調整を行う。
3、授権取締役会は会社に資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与価格を相応の調整する。
4、授権取締役会は制限株の授与前に、従業員が購入を放棄した制限株のシェアを予約部分に調整するか、激励対象間で分配と調整を行う。
5、授権取締役会は激励対象が条件に合致する時、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理する。
6、授権取締役会は激励対象の帰属資格、帰属条件を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
7、授権取締役会は激励対象が授与された制限株が帰属できるかどうかを決定する。
8、授権取締役会は激励対象の帰属に必要なすべての事項を処理し、証券取引所に帰属登録申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、会社登録資本の変更登録を行うことを含むが、これに限らない。
9、授権取締役会は制限性株式激励計画の変更と終止を決定し、激励対象の帰属資格の取り消しを含むが、これに限らない。激励対象がまだ帰属していない制限性株式に対して帰属を取り消し、すでに身を持っている激励対象がまだ帰属していない制限性株式の償還と継承を行い、会社の制限性株式激励計画を終止する。
10、授権取締役会は会社の制限株激励計画が制限株を予約する激励対象、授与数量、授与価格と授与日などのすべての事項を確定する。
11、授権取締役会は制限株インセンティブ計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議に署名、実行、修正、終了する。
12、授権取締役会は会社の制限性株式激励計画を管理し、調整し、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
13、取締役会に制限的な株式インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
二、会社の株主総会が取締役会に授権することを提案し、今回の制限株激励計画について関係政府、機構に審査・認可、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
三、株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
四、会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は今回の制限株激励計画の有効期限と一致する。上記授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の制限性株式激励計画または「会社定款」に取締役会決議によって可決されるべき事項が明確に規定されているほか、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人が代行することができる。
