証券コード： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 証券略称： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 公告番号：2022002 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
第2回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第24回会議通知は2022年2月25日に電話、メールで送付された。会議は2022年3月4日に現場採決方式で会社の会議室で開催された。今回の会議は取締役11名に出席し、実際に取締役11名に出席しなければならない。会議は会長の高福忠氏が主宰し、会社のすべての監事、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」の審議、可決
（1）議案内容：
資金の使用効率をさらに向上させ、遊休自有資金を合理的に利用するため、会社及び完全子会社の日常生産経営に影響を与えず、資金の安全性と流動性を保証する前提の下で、会社及び完全子会社の使用額が人民元1.00億元(1.00億元を含む)を超えない遊休自有資金による現金管理に同意し、銀行、信託、証券などの金融機関は安全性が高く、流動性がよく、中低リスクで収益が相対的に固定された財テク製品を購入し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない(12ヶ月を含む)。財務部が具体的な実施を担当する。
華融証券株式会社は「華融証券株式会社の Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 閑置自有資金による現金管理に関する査察意見」を発行した。詳しくは同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連ファイルです。
（2）議案採決結果：
会社の独立取締役はこの議案に同意意見を発表した。
賛成11票反対0票棄権0票。
（3）採決回避状況：
本議案は関連取引にかかわらず、採決を回避する必要はない。
(4)株主総会の採決状況を提出する。
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアおよび巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「閑置自有資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022003)。
三、書類の検査準備
1、『 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 第二回取締役会第二十四回会議決議』；2、『 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 独立取締役第二回取締役会第二十四回会議に関する事項に関する独立意見』。
ここに公告する。
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 取締役会2022年3月7日
