Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) :第七回取締役会第四十三回会議決議公告

証券コード: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 証券略称: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 公告番号:2022010 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015)

第7回取締役会第43回会議決議公告

当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。

一、取締役会会議の開催状況

Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第四十三回会議通知は2022年2月27日に書面及び電子メールの形式で発行され、会議は2022年3月4日午前に会社の会議室で現場採決と通信採決を結合する方式で開催された。会議は取締役9名、実際に取締役9名に出席し、全取締役が自ら今回の取締役会に出席した。会社の監事、高級管理職が会議に列席した。会議は理事長の朱钰峰さんが主宰し、会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議の開催は合法的に有効である。

二、取締役会会議の審議状況

会議は採決を経て以下の決議を形成した。

1、「中金私募と協力して産業投資基金を設立することに関する議案」を審議、可決した。

会社が既存の業務分野での影響力をよりよく強化するために、主な業務を大いに強化し、クリーンエネルギーとモバイルエネルギー産業の発展と配置能力を高める。会社または会社が指定した持株子会社は、一般パートナーの中金私募株式投資管理有限会社と出資して、二重炭素産業チェーン(クリーンエネルギーとモバイルエネルギー産業チェーンを含むが、これに限らない)などの産業チェーンの上下流を主な投資方向とする産業投資基金を設立する予定である。取締役会は会社と持株子会社が産業投資基金の設立に参与することに同意し、会社(持株子会社を含む)は自己資金で22.5億元を超えない出資を認め、取締役会は会社の経営層に今回の協力による産業投資基金の設立に関するすべての関連事を具体的に処理することを授権した。

採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。

本議案の詳細は同日、「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「中金私募株式投資管理有限会社と協力して産業投資基金を設立することに関する公告」。

三、準備書類1、会社の第七回取締役会第四十三回会議決議。ここに公告する。

Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 取締役会2022年3月7日

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