証券略称： Double Medical Technology Inc(002901) 証券コード： Double Medical Technology Inc(002901) Double Medical Technology Inc(002901)
非公開発行株式発行状況報告書
推薦機構（主代理店）
広東省深セン市福田区センター三路8号卓越時代広場(二期)北座
二〇二年三月
発行者全員の取締役声明
当社全体の取締役は、本発行状況報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。全取締役の署名：
林志雄林志軍林小平
羅炯李輝林琳
王艶艶艶
Double Medical Technology Inc(002901) 年月日
目次
釈義……2第1節今回のリリースの基本状況…3
一、発行者の基本状況……3
二、今回の発行履行に関する手続き……4
三、今回の発行の基本状況…5
四、今回発行された発行対象状況…11
五、今回発行された関連機関の状況……21第2節今回のリリース前後の会社関係…22
一、今回の発行前後の上位10名の株主の持株状況……22
二、今回の発行が会社に与える影響……23第三節推薦機構(主代理店)今回の非公開発行過程と発行対象のコンプライアンスに関する結論意見……25第四節発行人弁護士の今回の非公開発行過程と発行対象のコンプライアンスに関する結論意見26第5節仲介機関に関する声明……27第六節書類を調べる……34
一、ファイルディレクトリを調べる……34
二、書類の保管場所を調べる……34
釈義
本報告書において、文意に別段の指摘がない限り、以下の略称は以下の意味を有する:会社/発行者/大博医指 Double Medical Technology Inc(002901) 治療
今回発行/今回非公指 Double Medical Technology Inc(002901) 非公開発行A株
大博通商、第一大株指昌都市大博通商医療投資管理有限公司東
実際の支配人は林志雄さんと林志軍さんを指す。
中国証券監督管理委員会/証券監督管理委員会推薦機構/主代理商/指 Citic Securities Company Limited(600030) Citic Securities Company Limited(600030)
天健会計士とは、天健会計士事務所(特殊一般パートナー)を指す。
発行状況報告書とは、「 Double Medical Technology Inc(002901) 非公開発行株式発行状況報告書」を指す。
会社法とは「中華人民共和国会社法」を指す。
証券法とは「中華人民共和国証券法」を指す。
管理方法とは「上場企業証券発行管理方法」を指す。
実施細則とは「上場企業非公開発行株式実施細則」を指す。
深セン証券取引所
A株は国内上場人民元普通株を指す
元、万元、億元とは人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
第1節今回の発行の基本状況
一、発行者の基本状況
会社名 Double Medical Technology Inc(002901)
英語名Double Medical Technology Inc.
設立時期2004年8月12日
登録資本金4051398万人民元
株式上場地の深交所
A株略称 Double Medical Technology Inc(002901)
A株の株式コード Double Medical Technology Inc(002901)
法定代表者林志雄
登録住所アモイ市海滄区山辺洪東路18号
オフィス住所アモイ市海滄区山辺洪東路18号
郵便番号361027
電話05926083018
ファックス05926082737
Webサイトhttp://www.double-medical.com.
一般プロジェクト:細胞技術の研究開発と応用;第1類医療機器の生産;貨物の輸出入第2類医療機器の販売;第1類医療機器の販売;医療関係者の防護用品生産(I類医療機器);日用マスク(非医用)生産;技術輸出入アパレル製造;アパレル卸売;靴の帽子の卸売り化粧品卸売衛生用品と使い捨て医療用品の販売;個人衛生用品の販売;眼鏡の販売(コンタクトレンズを含まない);時計の販売専用設備製造(許可類専門設備製造を含まない);金型販売;プラスチック製品の販売;合成繊維の販売;合成材料の販売;化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);金属製品の販売;高品質の特殊鉄鋼材料の販売;有色金の経営範囲は合金の販売に属する。金属工具の販売;高性能有色金属及び合金材料の販売;金属材料の販売;包装材料及び製品の販売;金属包装容器及び材料の販売;技術ガラス製品の販売;機能ガラスと新型光学材料の販売;光学ガラス販売;ガラス繊維及び製品の販売;新型セラミック材料の販売;特殊陶磁器製品の販売。
(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)許可項目:第2類医療機器の生産;第三類医療機器の生産;第三類医療機器経営;医用マスク生産;消毒器械の生産;伝染病の予防と治療に用いる消毒製品の生産。（法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする）
二、今回の発行履行に関する手順(I)今回の発行履行の内部意思決定過程
2020年9月14日、発行者は第2回取締役会第10回会議を開き、発行者がA株の非公開発行を申請する議案を審議・採択した。
2020年9月30日、発行者は2020年第2回臨時株主総会を開き、今回のA株の非公開発行に関する議案を審議・採択し、取締役会に今回のA株の非公開発行に関する事項を授権した。
2021年11月5日、発行者は第2回取締役会第19回会議を開き、非公開発行株式株主総会決議の有効期間の延長及び取締役会の有効期間の授権に関する議案を審議・採択した。
2021年11月18日、発行者は2021年第5回臨時株主総会を開き、非公開発行株式株主総会決議の有効期間の延長及び取締役会の有効期間の授権に関する議案を審議・採択した。(II)今回発行された監督管理部門の審査状況
2021年2月22日、中国証券監督管理委員会発行審査委員会は今回の非公開発行株式の申請を審査した。
2021年3月17日、会社は中国証券監督管理委員会の「承認 Double Medical Technology Inc(002901) 非公開発行株に関する承認」(証券監督管理許可[2021750号)を取得した。(III)募集資金の入金及び資金検査状況
天健会計士が2022年2月23日に発行した「検証報告」(天健検〔202265号)によると、2022年2月23日までに、 Citic Securities Company Limited(600030) は発行対象から Citic Securities Company Limited(600030) は Double Medical Technology Inc(002901) で、今回の非公開発行で開設された専門納付口座の購入資金総額は496320000000元だった。2022年2月24日、 Citic Securities Company Limited(600030) は、推薦機関の推薦費と引受費を差し引いた上記の購入代金の残りを発行者指定口座に振り替える。天健会計士が2022年2月24日に発行した「資本検証報告」(天健検〔202266号)によると、発行者は特定投資家に人民元普通株(A株)株1200000株を非公開で発行し、1株当たりの額面は人民元1.00元、1株当たりの発行価格は人民元41.36元、募集資金総額は人民元496320000000元である。審査を経る
2022年2月24日までに、発行者の募集資金総額は人民元496320000000元で、発行費用(付加価値税を含まない)人民元910296677元を差し引き、発行者の募集資金純額は人民元48721703323元で、そのうち実収株式に計上するのは人民元12000000元で、資本積立金(株式割増額)に計上するのは人民元47521703323元である。
今回の発行は資産の購入または資産の支払いにかかわらず、購入代金はすべて現金で支払われる。会社は《管理方法》《上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求》《深セン証券取引所株式上場規則》《深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン》及び会社《募集資金管理制度》の関連規定に基づき、今回の募集資金に対して専戸管理を実施する。専用金専用。(IV)新規株式登録と託管状況
発行者が今回新たに株式を発行する登録託管手続きは、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社でできるだけ早く完了する。三、今回の発行基本状況(I)発行株式のタイプと額面
今回非公開で発行された株式の種類は国内に上場する人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。（Ⅱ）発行数量
投資家の購入状況によると、今回の非公開発行株式の数は1200000株で、すべて特定投資家に非公開発行株式を発行する方式で発行され、中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認文書の要求に合致している。（Ⅲ）発行方式
今回の発行はすべて特定の対象に非公開で発行する方式をとっている。今回の発行引受方式は代理販売である。（IV）上場場所
今回非公開で発行された株は深セン証券取引所に上場する。
（V）ロック期間
今回の非公開発行が完了した後、発行対象者が購入した株式は、今回の非公開発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。法律法規、規範性文書は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定に従う。今回の非公開発行の発行対象は、今回の発行で取得した会社の株式がロック期間が満了した後に減持するため、「会社法」「証券法」などの法律、法規、規則、規範性文書、深交所関連規則及び「会社定款」の関連規定を遵守しなければならない。今回の非公開発行が終了した後、会社が配当金を送り、資本積立金が株式を増額するなどの原因で増加した会社の株式も、上述の販売制限期間の手配を遵守しなければならない。(VI)定価基準日、発行価格及び定価方式
今回の非公開発行株式は引合方式を採用し、定価基準日は今回の非公開発行株式の発行期間の初日(2022年2月17日)、発行価格は、定価基準日前20取引日のA株取引平均(定価基準日前20取引日株取引平均=定価基準日前20取引日株取引総額/定価基準日前20取引日株取引総量)の80%を下回らず、39.88元/株を下回らない。
発行者と主代理店は投資家のオファー状況に基づき、「申請価格優先、申請金額優先と『申請オファー書』受領時間優先」の原則に基づき、今回の発行価格は41.36元/株であり、発行期間初日の20取引日前の会社の株式取引平均価格の80%を下回らないことを確定した。（VII）募集資金と発行費用の状況
今回発行された募集資金の総額は496320000000元で、税抜き発行費用を差し引いた人民元は910296677元で、募集資金の純額は人民元48721703323元だった。
今回の発行費用の内訳は以下の通りです。
項目名称税抜き金額（元）
承
