2022年第1回臨時株主総会会議文書
2022年第1回臨時株主総会会議文書の一つ
第9期取締役局取締役の増選に関する議案
株主および株主代表の皆様:
「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実際と結びつけて、康佳グループ取締役局は葉興斌氏を康佳グループ第9期取締役局の非独立取締役の候補に指名した。
確認の結果、葉興斌さんは豊富な専門知識を持っており、取締役の職権を行使することに適応する職務条件、専門能力、職業素質を備えている。葉興斌氏が「会社法」、「会社定款」で会社の取締役を務めてはいけないと規定されている状況は発見されず、葉興斌氏は中国証券監督管理委員会、証券取引所およびその他の関係部門の処罰を受けていないし、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない現象もない。
このため、康佳グループは葉興斌氏を会社として第9回取締役局の非独立取締役の候補者として康佳グループに2022年の第1回臨時株主総会の審議を要請した。以上の議案は、会社の株主総会に提出して審議してもらう。
Konka Group Co.Ltd(000016) 二〇二年三月四日
2022年第1回臨時株主総会会議文書の2
四川城鋭不動産有限会社の31%の株式を看板で譲渡した後、持株比率で財務援助を提供する議案について
株主および株主代表の皆様:
業務発展の需要のため、康佳グループは四川城鋭不動産有限会社(康佳グループの持株比率は80%)の31%の株式の公開譲渡を完了した後、他の株主と一緒に持株比率で四川城鋭不動産有限会社に財務援助を提供する予定で、そのうち康佳グループが提供した財務援助金額は1.5億元を超えず、借入期間は3年を超えない。借金の年化金利は8%を下回らない。
具体的な状況は康佳グループが「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./new/index)に開示された「四川城鋭不動産有限会社に対する持株比率による財務援助に関する公告」(公告番号:202216)。
株主総会は康佳グループの経営グループに具体的な方案を実行するように授権する予定である。
以上の議案は、会社の株主総会に提出して審議してもらう。
Konka Group Co.Ltd(000016) 二〇二年三月四日
Konka Group Co.Ltd(000016)
2022年第1回臨時株主総会会議文書の3
持株比率によって毅康科技有限公司に財務援助を提供する議案について株主及び株主代表の皆様:
業務の発展の需要のため、毅康科学技術有限会社は2022年に株主に24億元を超えない借金を申請した。協議の結果、康佳グループは持株比率によって毅康科技有限公司に6億元を超えない財務援助を提供する予定で、借入期限は1年を超えず、借入金の年化金利は5.5%を下回らず、6%を超えない。 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) および毅康科技有限公司の他の株主は、持株比率と同じ条件で毅康科技有限公司に株主借入金を提供する。康佳グループは毅康科学技術有限会社の実際の業務需要に基づいて、借入額内で持株比率でロットごとに財務援助を提供する。
具体的な状況は康佳グループが「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./new/index)に開示された「持株比率による毅康科技有限公司への財務援助に関する公告」(公告番号:202209)。
株主総会は康佳グループの経営グループに具体的な方案を実行するように授権する予定である。
以上の議案は、会社の株主総会に提出して審議してもらう。
Konka Group Co.Ltd(000016) 二〇二年三月四日
Konka Group Co.Ltd(000016)
2022年第1回臨時株主総会会議文書の4
深セン康佳通信科学技術有限会社が Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) に反保証を提供する議案について
株主および株主代表の皆様:
業務発展の需要のため、宜賓華僑城三江置業有限会社の8億元の融資に全額連帯責任保証を提供する予定である。深セン康佳通信科技有限公司(康佳集団全資子会社)と四川量典置業有限公司は宜賓華僑城三江置業有限公司の少数株主として、持株比率によって Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) に反担保を提供する予定で、そのうち、深セン康佳通信科技有限公司は Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) に1.6億元を超えない反担保を提供する予定である。反保証方式は連帯責任保証であり、保証額の有効期間は3年である。
具体的な状況は当社が『証券時報』、『中国証券報』、『上海証券報』と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./new/index)に開示された『深セン康佳通信科学技術有限会社が Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) に反保証を提供する議案について』(公告番号:202210)。
康佳グループの持株株主である華僑城グループ有限会社は同じ Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 持株株主であるため、今回の取引は関連取引を構成している。華僑城グループ有限会社及びその関連者は本議案の採決を回避しなければならない。
株主総会は康佳グループの経営グループに具体的な方案を実行するように授権する予定である。
以上の議案は、会社の株主総会に提出して審議してもらう。
Konka Group Co.Ltd(000016) 二〇二年三月四日
