証券コード： Konka Group Co.Ltd(000016) 200016証券略称： Konka Group Co.Ltd(000016) 、深康佳B公告番号：202215債券コード：114489114524債券略称：19康佳04、19康佳06
11489413 Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) 康佳01、21康佳02
13 Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 1康佳03
第9回監事会第19回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Konka Group Co.Ltd(000016) (略称「会社」)第9回監事会第19回会議は、2022年3月4日(金)に通信採決方式で開催され、本会議は2022年2月22日に電子メール、書面またはファックス方式で全体監事に送付することを通知する。会議は監事3名、実在監事3名にすべきである。会議は監事長の蔡偉斌さんが主宰し、会議は「中華人民共和国会社法」と「 Konka Group Co.Ltd(000016) 定款」の関連規定に合致した。
二、監事会会議の審議状況
十分な討論を経て、会議は以下の決議を審議した。
(I)1票の同意、0票の反対、0票の棄権で「株式の発行終了及び現金による資産購入の支払い及び関連取引の募集に関する議案」を審議した。
会社は深セン明高投資持株有限会社など11名の赣州明ハイテク株式会社(略称「明ハイテク」)の株主に株式を発行し、保有する明ハイテク100%の株式を購入する予定である。江蘇海四達グループ有限会社など33名の江蘇海四達電源株式会社(略称「海四達電源」)の株主に株式を発行し、現金を支払って保有する海四達電源の100%株式を購入すると同時に、株式を発行して関連資金を募集する(略称「今回の取引」)。今回の取引の予案が発表されて以来、会社と関係各方面は秩序正しく今回の取引の各仕事を推進し、実行してきたが、会社と海四達電源の株主は今回の取引の一部の核心条項について合意していないため、全体の株主、特に中小株主の権益と会社の利益を守る観点から、慎重に研究した後、会議は今回の取引を終了することを決定した。
関連監事の蔡偉斌さん、楊国彬さんは採決を避けた。
関連法律法規の規定により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./new/index)に開示された「株式の発行終了及び現金による資産購入の支払い及び関連資金の募集及び関連取引事項に関する公告」。
(II)1票の同意、0票の反対、0票の棄権で「の終了協議及びの終了協議に関する議案」を審議した。
今回の取引を終了するため、会議は会社が江蘇海四達グループ有限会社など33名の取引相手と「の終了協定」に署名することに同意した。深セン明高投資持株有限会社など11人の取引相手と「の終了協定」に署名した。会社の持株株主である華僑城グループ有限会社と「株式発行及び現金支払いによる資産購入及び関連資金募集に関する株式購入協議」の終了協議に署名する。
関連監事の蔡偉斌さん、楊国彬さんは採決を避けた。
関連法律法規の規定により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
三、書類の検査準備
第9回監事会第19回会議決議など。
ここに公告する。
Konka Group Co.Ltd(000016) 監事会
二〇二年三月四日
