証券コード： Konka Group Co.Ltd(000016) 200016証券略称：深康佳A、深康佳B公告番号：202217債券コード：114489114524債券略称：19康佳04、19康佳06
11489413 Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) 康佳01、21康佳02
13 Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 1康佳03
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役局の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数:2022年第1回臨時株主総会。
2、株主総会招集者： Konka Group Co.Ltd(000016) (“当社”)取締役局。当社の第9回取締役局第55回会議の研究を経て、今回の株主総会を開催することを決定した。
3、会議の開催の合法性、規則性：今回の株主総会は当社の取締役局が招集を担当し、当社の取締役局は今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致すると考えている。今回の株主総会の開催には、関連部門の承認や必要な手続きの履行は必要ありません。
4、現場会議の開催日、時間:2022年3月22日(火)午後2:50。
インターネット投票時間:2022年3月22日。
次のようになります。
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月22日(現場株主総会開催日)9:15から9:25、9:30から11:30と13:00から15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年3月22日(現場株主総会開催日)午前9:15から午後3:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場会議の投票とネット投票を結合する方式を採用する。当社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、当社の株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
当社の株主は、現場投票またはネット投票の2つの投票方式のうちの1つを選択し、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日:A、B株の株式登録日は2022年3月16日である。B株株主は2022年3月11日(すなわち、B株株主が参加できる最後の取引日)またはそれ以前に当社の株式を購入した方が参加することができる。
7、出席及び列席の対象：
(1)株式登記日に当社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
当社の持株株主である華僑城グループ有限会社及びその関連者は『深セン康佳通信科学技術有限会社が Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) に反担保を提供する議案について』の採決を回避しなければならない。華僑城グループ有限会社及びその関連者は他の株主の委託を受けて投票することができない。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)当社が招聘した弁護士、招待した他のゲスト、列席に同意した関係者。
8、現場会議場所：中国深セン市南山区科技南十二路28号康佳研究開発ビル19階会議室。
二、会議審議事項
1、提案名称
表一：今回の株主総会提案コード
提案提案名称コメント
この列をコードしてチェックする欄は投票できます
100総議案：提案1から提案4への統一採決を表明する√
1.00『第九回取締役局取締役の増選に関する議案』√
2.00『四川城鋭不動産有限会社の31%の株式を看板で譲渡した後に√
持株比率が財務援助を提供する議案」
3.00『持株比率によって毅康科技有限公司に財務援助を提供することについての議論√
事件
4.00『深セン康佳通信科学技術有限会社について深セン華僑城株式有限√
会社が反担保を提供する議案」
注:今回の株主総会では「総議案」(総議案は累積投票議案を含まない)が設置され、対応する提案は100に符号化されている。1.00は提案1,2.00は提案2を表し,これを類推する.
「深セン康佳通信科技有限公司が Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) に反担保を提供する議案について」は関連取引事項であり、株主総会が特別決議で審議・採択する必要がある。
2、開示状況：上記提案の詳細は当社が2022年3月7日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./new/index)に掲載されている『2022年第1回臨時株主総会会議文書』などの関連文書。
三、会議の登録等の事項
(I)現場株主総会の登録方法
1、登録方式：
(1)個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書(またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書)、株式口座カード、株主が当社の株式を保有する証明書を提示し、上記の書類に基づいて登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主の授権委託書、授権株主本人の身分証明書のコピー、授権株主の株式口座カード、授権株主が当社の株式を保有する証明書を提示し、上述の書類に基づいて登録しなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者(国外機構が主な責任者)または法定代表者(国外機構が主な責任者)が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者(国外機構が主な責任者)が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有することを証明できる有効な証明書(中国法人株主の必要、例えば法人代表証明書、会社の公印を押した営業許可証のコピー)を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、法人株主単位が法に基づいて発行した書面授権委託書も提示しなければならない。
(3)融資融券投資家が会議に出席する場合、融資融券関連証券会社の営業許可証、証券口座証明書及び株主に発行した授権委託書を持たなければならない。株主が個人である場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書を持たなければならない。株主が法人である場合、本単位の営業許可証、参加者身分証明書、単位の法定代表者が発行した授権委託書と法人代表証明書を持たなければならない。
(4)異郷株主は、手紙、ファックスまたは電子メールで登録することができる。
(5)会議に参加する代表は、弁護士の検証に備えて、有効な身分証明書と株主口座カードの原本を持ってください。
2、登録時間:2022年3月18日午前9:00から3月22日午後2:50まで。
3、登録場所：中国深セン市南山区科技南十二路28号康佳研究開発ビル24階取締役局秘書処。（Ⅱ）会議連絡先等の状況
電話番号:(075526 Shenzhen Gas Corporation Ltd(601139) 、(075526609138
ファックス:(075526 Shenzhen Gas Corporation Ltd(601139)
メールアドレス:[email protected].
連絡先：苗雷強、孟錬
郵便番号：518057
会期は半日で、参加者の宿泊と交通費は自分で処理します。
4、注意事项:当社は2022年第1回临时株主総会の现场会议の开催场所は深セン市にあります。现场の参加株主は必ず事前に深セン市の疫病予防・コントロール期间の健康状况の申告、隔離、観察などの规定と要求を守ってください。当社は政府の関係部門の疫病予防・コントロールの要求を厳格に遵守し、現場の参加株主に対して事前に「訪問者申請表」、体温モニタリング、健康申告システムの検査などの疫病予防・コントロール措置をとる。発熱などの症状が現れ、要求通りにマスクを着用しないか、疫病予防・コントロールの関連規定と要求を守らなかった株主は、今回の株主総会の現場に入ることができない。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第九回取締役局第五十五回会議の決議及び公告書類；
2、その他の関連書類。
取締役局
二○二年三月四日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードは360016で、投票は康佳投票と略称される。
2、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会のすべての議案は非累積投票議案で、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月22日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年3月22日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
＊＊＊ Konka Group Co.Ltd(000016) 2022年の第一回臨時株主総会にご出席いただき、ご本人（当社）を代表して、下記のように特別授権いたします。
一、当該代理人は議決権がある□/議決権がない□;
二、この議決権の具体的な指示は以下の通りである。
提案コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた欄は逆捨てとする
目は意対権を投票することができる
1.00『第九回取締役局取締役の増選に関する議案』√
《四川城鋭不動産有限公司の31%の株式を看板で譲渡した後に√
2.00株の割合で財務援助を提供する議案」
3.00『持株比率による毅康科技有限公司への財務援助に関する議案』√
『深セン康佳通信科学技術有限会社について深セン華へ
