Konka Group Co.Ltd(000016) 独立取締役
第9回取締役局第55回会議に関する事項について
事前承認意見
Konka Group Co.Ltd(000016) (略称「会社」)は発行株式方式で赣州明ハイテク株式会社の100%株式を購入し、発行株式及び現金方式で江蘇海四達電源株式会社(略称「海四達電源」)の100%株式を購入すると同時に、発行株式で関連資金(略称「今回の取引」)を募集する。今回の取引の前案が発表されて以来、会社と関係各方面は秩序正しく今回の取引の各仕事を推進し、実行しているが、会社と海四達電源の株主は今回の取引の一部の核心条項について合意していないため、全体の株主、特に中小株主の権益と会社の利益を守る観点から、会社は慎重に研究した後、今回の取引を終了する予定である。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社重大資産再編管理弁法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「 Konka Group Co.Ltd(000016) 定款」などの文書の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社が今回の取引所を中止する予定の関連議案と添付ファイルを読み、関連問題について他の取締役と取締役局秘書に尋ね、今回の取引を中止する予定のことについて真剣に審査し、私たちはそれぞれがすでに得た十分な情報と私たちの専門知識に基づいて、独立した判断に基づいて、以下の事前承認意見を発表した。
会社と海四達電源の株主が今回の取引の一部の核心条項について合意していないことを考慮して、全体の株主、特に中小株主の権益と会社の利益を守る角度から、会社は慎重に研究した後、今回の取引を終了するつもりです。会社が今回の取引を終了しても、会社や中小株主の利益を損なうことはありません。私たちは会社が今回の取引を終了する予定の関連議案を認め、関連議案を取締役局会議に提出することに同意した。
ここに声明する。
独立取締役
二〇二二年二月二十二日
