Konka Group Co.Ltd(000016) 独立取締役
会社の第9期取締役局第55回会議に関する事項
の独立した意見
一、第九回取締役局取締役候補者に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実際と結びつけて、 Konka Group Co.Ltd(000016) (略称「会社」)取締役局は非独立取締役候補の葉興斌氏を株主総会の審議に指名する予定である。
私たちは候補者に関する基本資料を審査し、関連問題について関係者に尋ね、「上場会社の独立取締役規則」などの関連文書の規定に基づき、すでに得た情報と私たちの専門知識に基づいて、以下の意見を発表した。
(I)今回のノミネートは、会社の取締役局がノミネートされた人の教育背景、職業経歴、職業素養などの総合状況を十分に理解した上で行われ、ノミネートされた人の同意を得ており、ノミネートの手順は関連規定に合致している。私たちが得た情報を見ると、上記のノミネート者は会社の取締役を務める資質と能力を備えています。
(II)ノミネートされた人は「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役にノミネートされてはならない状況が発見されず、その職務資格は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する職務資格である。
この事項の審議と採決手続きは規則に合致し、合法である。取締役局の採決結果に同意します。
二、四川城鋭不動産有限会社の31%の株式を看板で譲渡した後、持株比率によって財務援助事項を提供することに関する専門意見
当社は四川城鋭不動産有限会社(略称「四川城鋭会社」)の31%の株式を看板で譲渡した後、持株比率で財務援助を提供する議案を受け取り、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、この議案を真剣に読み、会社が他の株主と一緒に持株比率で四川城鋭会社に財務援助事項を提供したことについて尋ね、理解し、独立した判断に基づいた。現在、会社の第9期取締役局第55回会議が審議・採択した四川城鋭不動産有限会社の31%の株式を看板で譲渡した後、持株比率によって財務援助を提供する事項について、以下の独立意見を発表した。
看板を掲げて四川城鋭会社の31%の株式を譲渡した後、会社が他の株主と一緒に持株比率で四川城鋭会社に財務援助を提供したのは、会社が四川城鋭会社の資産状況、債務返済能力などを全面的に評価した後に確定したもので、四川城鋭会社は財務援助を返済する能力を備えている。会社が財務援助を提出する全体的なリスクはコントロールでき、会社の正常な経営に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。同時に、この議案は必要な審査・認可手続きを履行した。私たちは会社の取締役局の採決結果に同意します。
三、株式の発行中止及び現金による資産購入及び関連資金の募集に関する専門意見
私たちは会社が株式の発行を中止し、現金を支払って資産を購入し、関連資金(略称「今回の取引」)を募集することに関する議案を受け取り、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「上場会社重大資産再編管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは今回の取引を終了することに関する議案と添付ファイルを真剣に読み、今回の取引を終了することについて真剣に審査しました。私たちはそれぞれがすでに得た十分な情報と私たちの専門知識に基づいて、独立判断に基づいて、以下の独立意見を発表しました。
(I)今回の取引は会社の持株株主である華僑城グループ有限会社の非公開発行株式に関連資金を募集する予定であるため、今回の取引は関連取引を構成する。会社は今回の取引関連議案を終了し、取締役局会議の審議に提出する前に、事前に承認しました。
(II)取締役局が会社が今回の取引に関する議案を終了することを審議する場合、関連取締役は規定に従って採決を回避した。会社の取締役局会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、取締役局の今回の取引に関する関連決議は合法的に有効である。
(III)会社と江蘇海四達電源株式会社の株主が今回の取引の一部の核心条項について合意していないことを考慮して、全体の株主、特に中小株主の権益と会社の利益を守る観点から、会社は慎重に研究した後、今回の取引を中止することを決定した。会社が今回の取引を終了するには、会社、全株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在せず、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。私たちは会社が今回の取引を中止することに同意します。
(IV)会社と江蘇海四達集団有限公司など33名の取引相手と「の終了協議」に署名し、深セン明高投資持株有限会社など11名の取引相手と「の終了協議」に署名することに同意した。会社の持株株主である華僑城グループ有限会社と「株式発行及び現金支払いによる資産購入及び関連資金募集に関する株式購入協議」の終了協議に署名する。
そのため、私たちは会社の取締役局の採決結果に同意します。
ここに声明する。
Konka Group Co.Ltd(000016) 独立取締役
二〇二年三月四日
