証券コード： Konka Group Co.Ltd(000016) 200016証券略称：深康佳A、深康佳B公告番号：202218債券コード：114489114524債券略称：19康佳04、19康佳06
11489413 Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) 康佳01、21康佳02
13 Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 1康佳03
株式の発行終了及び現金による資産購入の支払について
関連資金及び関連取引事項の公告を募集する
当社及び取締役局の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Konka Group Co.Ltd(000016) (略称「会社」)は2022年3月4日に第9回取締役局第55回会議及び第9回監事会第19回会議を開き、「株式の発行終了及び現金による資産購入及び関連取引の募集に関する議案」などの議案を審議・採択した。会社の独立取締役は事前承認意見と同意の独立意見を発表した。関連状況を以下に公告する。
一、今回の取引の基本状況
会社は深セン明高投資持株有限会社など11名の赣州明ハイテク株式会社(略称「明ハイテク」)の株主に株式を発行し、保有する明ハイテク100%の株式を購入する予定である。江蘇海四達グループ有限会社など33名の江蘇海四達電源株式会社(略称「海四達電源」)の株主に株式を発行し、現金を支払って保有する海四達電源の100%株式を購入し、会社の持株株主である華僑城グループ有限会社に株式を発行し、関連資金(略称「今回の取引」)を募集する予定である。今回の取引は関連取引を構成し、重大な資産再編を構成せず、再編上場も構成しない見通しだ。
二、会社は今回の取引期間の関連仕事を計画する
今回の取引の推進過程において、会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に厳格に従い、各方面を組織して積極的に関連業務を推進し、関連規定に基づいて関連審議及び情報開示などの仕事を履行した。主に以下の通りである。
(I)会社は資産再編の計画事項にまだ不確実性があるため、深セン証券取引所に申請した結果、会社の株(証券略称:深康佳A、深康佳B、証券コード: Konka Group Co.Ltd(000016) 200016)は2021年8月31日に上場停止した。詳しくは、同社が2021年8月31日に開示した「株式購入資産の発行計画に関する停止公告」(公告番号:202169)、2021年9月7日に開示した「株式購入資産の発行計画に関する停止進展公告」(公告番号:202171)を参照してください。
(II)2021年9月10日、会社の第9回取締役局第46回会議は「会社の株式発行及び現金支払い及び関連取引案の募集に関する議案」などの今回の取引に関する議案を審議、可決した。具体的な内容は会社が指定情報開示メディアに開示した関連公告を参照する。深セン証券取引所に申請した結果、会社の株(証券略称:深康佳A、深康佳B、証券コード: Konka Group Co.Ltd(000016) 200016)は2021年9月13日に再開された。
(III)2021年10月9日、2021年11月9日、2021年12月9日、2022年1月8日、2022年2月9日会社は規定に従って進展公告を発表した。具体的な内容は会社が指定情報開示メディアで開示した「株式の発行及び現金の支払いによる資産購入及び関連資金の募集及び関連取引予案の開示後の進展公告」(公告番号:202178)、「株式の発行及び現金の支払いによる資産購入及び関連資金の募集及び関連取引前案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:202193)、「株式の発行及び現金の支払いによる資産購入及び関連取引前案の開示後の展覧公告」(公告番号:2021103)、「株式の発行及び現金の支払いによる資産購入及び関連資金の募集及び関連取引予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:202201)、「株式の発行及び現金の支払いによる資産購入及び関連取引予案の開示後の進展に関する公告」(公告番号:202206)。
三、今回の取引を中止した原因
今回の取引予案の開示以来、会社及び関連各方面は秩序正しく今回の取引の各仕事を推進し、実行しているが、会社と海四達電源の株主は今回の取引の一部の核心条項について合意していないため、全体の株主、特に中小株主の権益と会社の利益を守る観点から、会社は慎重に研究した後、今回の取引を中止することを決定した。
四、今回の取引を終止する意思決定手順
会社は2022年3月4日に第9回取締役局第55回会議及び第9回監事会第19回会議を開催し、「株式の発行中止及び現金による資産購入の支払い及び関連資金の募集及び関連取引に関する議案」と「株式発行及び現金支払購入資産契約の締結に関する終止協議、の終止協議及びの終止協議の締結に関する議案」は、公司が今回の取引を終止し、取引相手と関連終止協議に署名することに同意する。
会社の独立取締役は今回の取引を終了することに同意した事前承認意見と独立意見を発表した。
五、今回の取引の終了が上場企業に与える影響分析
今回の取引はまだ会社の株主総会などの審議手続きを履行していないが、今回の取引案は正式に発効していない。今回の取引を終了することは会社の既存の生産経営活動と財務状況に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
今回の取引を終了するのは、会社が慎重に検討し、取引相手と友好的に協議した後の決定であり、会社が関連違約責任を負う必要はない場合はない。
六、承諾事項
会社は今回の取引公告を終了した日から1ヶ月以内に重大な資産再編事項を計画しないことを約束した。
七、書類の検査準備
(I)「の終了協議」、「の終了協議」及び「の終了協議」;
(II)今回の取引事項の取引プロセス覚書を終了する。
ここに公告する。
Konka Group Co.Ltd(000016) 取締役局
二○二年三月四日
