証券コード： Konka Group Co.Ltd(000016) 200016証券略称：深康佳A、深康佳B公告番号：202214
債券コード：114489114524債券略称：19康佳04、19康佳06
11489413 Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) 康佳01、21康佳02
13 Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 1康佳03
第9期取締役局第55回会議決議公告
当社及び取締役局の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役局会議の開催状況
Konka Group Co.Ltd(000016) (略称「会社」)第9回取締役局第55回会議は、2022年3月4日(金)に通信採決方式で開催された。本会議の通知は2022年2月22日に全取締役及び全監事に電子メール、書面又はファックスで送付される。今回の会議は取締役6名、実質的に取締役6名に達しなければならない。会議は取締役局の劉鳳喜主席が主宰した。会議は『中華人民共和国会社法』と『 Konka Group Co.Ltd(000016) 定款』(略称『会社定款』)の関連規定に合致する。二、取締役局会議の審議状況
会議は十分な討論を経て、以下の決議を審議し、可決した。
(I)6票の同意、0票の反対、0票の棄権で審議され、「第9回取締役局取締役の増選に関する議案」が可決された。
「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実際と結びつけて、会議は葉興斌氏を会社の第9期取締役局の非独立取締役候補に指名することを決定した。(履歴書は添付ファイルを参照)。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
取締役局で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
関連法律法規の規定によると、この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(II)6票の同意、0票の反対、0票の棄権で審議され、「四川城鋭不動産有限会社の31%の株式を看板で譲渡した後、持株比率で財務援助を提供することに関する議案」を可決した。
業務の発展の需要のため、会議は会社が四川城鋭不動産有限会社の31%の株式を公開的に譲渡した後、他の株主と一緒に持株比率で四川城鋭不動産有限会社に財務援助を提供することに同意した。そのうち、会社の財務援助金額は15000万元を超えず、借入期限は3年を超えず、借入金の年化金利は8%を下回らない。
独立取締役は今回の財務援助事項について同意した独立意見を発表した。
会議は会社の経営チームに最終案を実行することを授権した。
関連法律法規の規定によると、この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./new/index)に開示された「四川城鋭不動産有限会社に持株比率で財務援助を提供することに関する公告」。
(III)6票同意、0票反対、0票棄権で審議され、「2022年第1回臨時株主総会開催に関する議案」が可決された。
「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの法律、法規と規範性文書の要求に基づき、会社の実際と結びつけて、会議は2022年3月22日(火)午後2:50時、中国深セン市南山区科学技術南十二路28号康佳研発ビル19階会議室で会社2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。「第9期取締役局取締役の増選に関する議案」などの議案を審議する。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./new/index)に開示された『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知』。
(IV)3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「株式の発行終了及び現金による資産購入の支払い及び関連資金の募集及び関連取引に関する議案」を審議し、可決した。
会社は深セン明高投資持株有限会社など11名の赣州明ハイテク株式会社(略称「明ハイテク」)の株主に株式を発行し、保有する明ハイテク100%の株式を購入する予定である。江蘇海四達グループ有限会社など33名の江蘇海四達電源株式会社(略称「海四達電源」)の株主に株式を発行し、現金を支払って保有する海四達電源の100%株式を購入すると同時に、株式を発行して関連資金を募集する(略称「今回の取引」)。今回の取引の予案が発表されて以来、会社と関係各方面は秩序正しく今回の取引の各仕事を推進し、実行してきたが、会社と海四達電源の株主は今回の取引の一部の核心条項について合意していないため、全体の株主、特に中小株主の権益と会社の利益を守る観点から、慎重に研究した後、会議は今回の取引を終了することを決定した。
会社の持株株主である華僑城グループ有限会社が今回の取引の募集関連資金のために株式を発行する購入者であることを考慮して、今回の取引は関連関係を構成する。会社の独立取締役は事前に今回の関連取引の終了を認め、今回の関連取引の終了について同意した独立意見を発表した。関連取締役の劉鳳喜さん、姚威さん、周彬さんは採決を回避し、他の会議に参加した取締役は一致してこの議案に同意した。
関連法律法規の規定により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
具体的な内容は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./new/index)に開示された「株式の発行終了及び現金による資産購入の支払い及び関連資金の募集及び関連取引事項に関する公告」。
(V)3票の同意、0票の反対、0票の棄権で審議され、「の締結に関する終了協定、の終了協定及びの終了協定に関する議案」が可決された。
今回の取引を終了するため、会議は会社が江蘇海四達グループ有限会社など33名の取引相手と「の終了協定」に署名することに同意した。深セン明高投資持株有限会社など11人の取引相手と「の終了協定」に署名した。会社の持株株主である華僑城グループ有限会社と「株式発行及び現金支払いによる資産購入及び関連資金募集に関する株式購入協議」の終了協議に署名する。
関連取締役の劉鳳喜さん、姚威さん、周彬さんは採決を回避し、他の会議に参加した取締役は一致してこの議案に同意した。
関連法律法規の規定により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
三、書類の検査準備
第9期取締役局第55回会議決議など。
ここに公告する。
Konka Group Co.Ltd(000016) 取締役局
二○二二年三月四日添付ファイル:取締役候補履歴書
葉興斌、男性、漢族、1970年生まれ、本科学歴。華僑城グループ有限会社の専任取締役を歴任し、貴州省黔東南州州州州委員会常務委員、州政府副州知事、 Konka Group Co.Ltd(000016) 党委員会副書記などの職務を担当し、現在 Konka Group Co.Ltd(000016) 党委員会副書記を務めている。
現在まで、葉興斌氏は会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がなく、会社の株式を保有しておらず、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする状況は存在せず、中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法・信用喪失情報公開照会プラットフォームで公示されたり、人民法院に信用喪失被執行人名書に組み入れられたりする状況は存在しない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名してはならない状況は存在しない。
